Búp mua 440.000 đô la Mỹ giả ở chợ Ô Sây, TP Prom Pênh, Campchia rồi đóng vào thùng catton, thuê xe ôm chở thùng tiền qua biên giới Campuchia – Việt Nam.
Bị cáo thừa nhận biết là tiền đô la Mỹ giả nhưng vì khó khăn kinh tế, công ty bị phá sản nên mua tiền giả để hưởng tiền chênh lệch.
Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP) Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án bị cáo Huỳnh Thị Búp cùng đồng phạm về các tội tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.
Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây buôn bán ngoại tệ giả về các tội 'Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả'.
Công an đã thu giữ nhiều loại tiền ngoại tệ giả của nhóm bảy người với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỉ đồng.
Từ việc phát hiện một cá nhân có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD, Công an Thành phố Hà Nội đã mở rộng điều tra vụ án. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm đối tượng nhiều loại tiền giả là ngoại tệ với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ mua bán hơn 100.000 USD giả.
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 7 bị can về các tội 'Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả'.
Cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều loại ngoại tệ giả với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.
Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành hơn 100.000 đô la Mỹ giả có dấu hiệu mua bán tiền đô la Mỹ giả...
Lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm của Đinh Xuân Tiến nhiều loại ngoại tệ giả với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm đối tượng nhiều loại tiền giả, từ USD, đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.