Ổ nhóm tội phạm 'tuồn' hàng trăm nghìn USD giả vào Việt Nam tiêu thụ

Các bị cáo gồm: Huỳnh Thị Búp (SN 1973, trú xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang); Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, ở phường Tân Thuận, quận 7, TP. HCM); Đinh Xuân Tiến (SN 1982, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, trú tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Trần Đăng Quãng (SN 1985, ở quận Gò Vấp, TP. HCM).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h30 ngày 24-6-2022, tại quán cà phê ở Lê Văn Lương (Hà Nội), tổ công tác Công an Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ và lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả, mệnh giá 100 USD.

Tại CQĐT, Tiến khai nhận số tiền giả trên bị cáo mua của 1 người tên Vân ở TP. HCM và định bán lại cho một người tên Mạnh với giá 1,1 tỉ đồng (11.500 VND/1 USD) thì bị phát hiện bắt giữ.

Ổ nhóm tội phạm tàng trữ, lưu hành ngoại tệ giả bị đưa ra xét xử.

Mở rộng điều tra, CQĐT làm rõ năm 2022, Huỳnh Thị Búp, tên gọi khác là Chanh The, có 2 quốc tịch Việt Nam và Campuchia. Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả với số lượng lớn.

Do thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Campuchia, Búp đã giới thiệu về nguồn tiền giả. Bị cáo Búp “nhập hàng’’ của một người Campuchia với giá 4 triệu VND/ 1 lốc USD giả gồm 100 tờ, sau đó bán lại để kiếm lời.

Tháng 6 - 2020, Búp đặt mua 440.000 USD giả gồm 44 thếp, mỗi thếp 100 tờ mệnh giá 100 USD với giá 220 triệu đồng. Ngày 12-6-2022, bị cáo nhận hàng và đóng thùng cartoon, thuê xe ôm vận chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh vào Việt Nam. Sau đó, bị cáo bán lại cho Đinh Thị Thúy Vân với giá 240 triệu đồng.

Nhận được USD giả, bị cáo Vân liên hệ với bị cáo Tiến, bị cáo Hùng để tiêu thụ. Vân đưa cho Tiến 131.400 USD giả và cùng Tiến vận chuyển từ TP. HCM ra Hà Nội để bán cho người đàn ông tên Mạnh. Khi Tiến đang mang hơn 100.000 USD giả tới quán cà phê thì bị phát hiện, bắt giữ như nêu trên.

Bị cáo Hùng thì được Vân giao cho 500 USD giả và 180.000 đô la Singapore giả để giới thiệu cho khách. Bị cáo chưa kịp tiêu thụ số tiền giả này, khi đang cất giấu trong người thì bị phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nhà bị cáo Vân, CQĐT còn thu giữ số tiền 280 nghìn USD giả và 4,5 triệu TMT giả. Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Tiến Quân có hành vi cất giấu 50.000 đô la Mỹ giả của Búp tại phòng một khách sạn ở TP. HCM. Sau đó, Quân đưa 2 thếp tương đương 20.000 đô la Mỹ giả cho Trần Đăng Quãng để cất giấu tại phòng trọ.

Ngày 25-6-2022, theo yêu cầu của Búp, Quân mang 50.000 đô la Mỹ giả giao cho Vân tại nhà Vân. Số tiền Quân giao cho Vân là 49.500 đô la Mỹ giả. Bị cáo Đàm Mai Tất Đạt được Đặng Thị Thúy Vân thuê làm lái xe và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân ở TP. HCM.

Vân giao nhiệm vụ cho Đạt kiểm tra độ thật - giả, chất lượng của tiền ngoại tệ giả. Trong các ngày 23, 24-6-2022, theo yêu cầu của Vân, Đạt chở Vân, Tiến ra sân bay, sau đó về trông nhà cho Vân.

Mặc dù biết rõ tại nhà Vân cất giữ nhiều tiền ngoại tệ giả nhưng Đạt vẫn đồng ý trông giữ nhà cho Vân cùng với số tiền 280.000 đô la Mỹ giả và 4.500.000 TMT (tiền Turkmenistan) giả. Bị cáo Trần Đăng Quãng biết rõ 20.000 đô la Mỹ do Nguyễn Tiến Quân đưa là tiền giả, nhưng vì hám lợi nên vẫn nhận, cất giấu tại phòng trọ.

Ngày 25-6-2022, theo chỉ đạo của Nguyễn Tiến Quân, Quãng thuê xe Grab chuyển 20.000 đô la Mỹ giả trên đến nhà Đặng Thị Thúy Vân cho Nguyễn Tiến Quân.

Cáo trạng xác định, Huỳnh Thị Búp phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển, lưu hành 440.000 đô la Mỹ giả, tương đương 10 tỉ đồng và tàng trữ 49.500 đô la Mỹ giả, tương đương 1,1 tỉ đồng và thu lợi bất chính 20 triệu đồng.

Đặng Thị Thúy Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Tàng trữ 330.000 đô la Mỹ giả, tương đương 7,6 tỉ đồng, 180.000 đô la Singapore giả tương đương 3 tỉ đồng và 4.500.000 TMT giả; vận chuyển, lưu hành 131.400 đô la Mỹ già tương đương 3 tỉ đồng, thu lời bất chính 70 triệu đồng.

Đinh Xuân Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 31.400 đô la Mỹ giả, tương đương 724 triệu đồng; vận chuyển, lưu hành 100.000 đô la Mỹ giả, tương đương 2,3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 500 đô la Mỹ giả, tương đương 11 triệu đồng và 180.000 đô la Singapore giả, tương đương 3 tỉ đồng.

Đàm Mai Tất Đạt đồng phạm với Đặng Thị Thúy Vân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 280.000 đô la Mỹ giả, tương đương 6,4 tỉ đồng.

Nguyễn Tiến Quân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển 49.500 đô la Mỹ giả, tương đương 1,1 tỉ đồng và Trần Đăng Quãng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển 20.000 đô la Mỹ giả, tương đương 461 triệu đồng.