Đường dây rửa tiền 'khủng' ở Úc và những băng nhóm tội phạm người Hoa

Những cuộc đột kích trong sương sớm

Cảnh sát Úc hôm thứ Năm (26/10) cho biết tổ chức tội phạm người Hoa có tên “Long River” bị cáo buộc đã rửa 229 triệu đô la Úc (143 triệu USD) từ năm 2020 đến năm 2023, thông qua Sàn giao dịch tiền tệ Changjiang - một trong những công ty chuyển tiền thuộc sở hữu độc lập lớn nhất đất nước với hàng chục cửa hàng trên khắp Úc.

Cảnh sát Úc bắt giữ một nghi phạm trong đường dây “rửa tiền” hôm 25/10. Ảnh: PerthNow

Cáo buộc kể trên được đưa ra sau khi 330 cảnh sát và các chuyên gia về tội phạm tài chính đã đột kích vào nhiều căn hộ, nhà riêng và văn phòng ở 5 thành phố, bao gồm Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide và Perth vào sáng sớm ngày 25/10 và bắt giữ 7 người, trong đó có 4 công dân Trung Quốc, được cho là thành viên của băng đảng “Long River”.

“Tổ chức này bị đang hoạt động công khai với các mặt tiền cửa hàng sáng bóng trên khắp đất nước - nó không hoạt động trong bóng tối như các tổ chức rửa tiền khác”, Stephen Dametto - Trợ lý Ủy viên Bộ Tư lệnh miền Đông của Cảnh sát Liên bang Úc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Theo ông Dametto, sự nghi ngờ của các nhà điều tra lần đầu tiên nảy sinh khi sàn giao dịch Changjiang mở 2 chi nhánh mới trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát. “Nhiều sinh viên quốc tế và khách du lịch đã trở về nước và không có trường hợp kinh doanh rõ ràng nào để Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang mở rộng”, ông Dametto nói.

Cảnh sát Úc cáo buộc băng đảng Long River đã ngụy trang số tiền thu được từ các vụ lừa đảo trên mạng, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và những hoạt động tội phạm khác thông qua các giao dịch hàng ngày, hầu hết là hợp pháp, của sàn Changjiang. Số tiền đó ước tính lên tới 100 triệu đô la Úc.

Số tiền được “rửa sạch” đã giúp các nghi phạm hưởng thụ cuộc sống xa hoa, với những bữa tối tại các nhà hàng nổi tiếng nhất đất nước, di chuyển bằng máy bay phản lực tư nhân và sở hữu những ngôi nhà sang trọng, có giá trị hơn 10 triệu đô la Úc. Các nhà điều tra cho biết, bước đầu họ đã phong tỏa một lượng tài sản trị giá hơn 50 triệu đô la Úc.

Theo cáo buộc của cảnh sát, những thành viên của băng đảng Long River này đã mua hộ chiếu giả, mỗi chiếc trị giá 200.000 đô la Úc, để chuẩn bị sẵn trường hợp có động là sẽ trốn khỏi Úc.

“Chiến dịch Avarus-Nightwolf”

Báo The Guardian cho hay, 7 người bị bắt, trong độ tuổi từ 35 đến 40, sẽ được xét xử tại tòa án thành phố Melbourne, bang Victoria. Các nhà điều tra cũng sẽ tiếp tục tìm khai thác lời khai của những nghi phạm để mở rộng vụ án, nhằm bóc dỡ đến tận cùng đường dây “rửa tiền” này.

Những vụ bắt giữ vừa công bố là một phần của cuộc điều tra chính thức có mật danh “Chiến dịch Avarus-Nightwolf” được cảnh sát Úc bắt đầu tiến hành từ tháng 8 năm 2022 với sự giúp đỡ của 6 cơ quan khác trong và ngoài nước, bao gồm cả Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo Trợ lý Ủy viên Bộ Tư lệnh miền Đông của Cảnh sát Liên bang Úc, ông Stephen Dametto, băng đảng Long River là nhóm mafia có hoạt động rửa tiền tinh vi và phức tạp, đã thâm nhập sâu vào ngành dịch vụ tài chính. “Chúng tôi cho rằng điều đó đã cho phép băng đảng này khai thác các lỗ hổng ở hệ thống tài chính dễ dàng hơn nhiều tổ chức tội phạm khác”, ông Dametto nói.

Lượng tiền mặt, siêu xe và hàng xa xỉ trị giá cả tỷ USD bị cảnh sát Singapore thu giữ từ những kẻ “rửa tiền”. Ảnh: CNA

Báo The Guardian cho biết, các chuyên gia ước tính Sàn giao dịch tiền tệ Changjiang đã chuyển hơn 10 tỷ USD trong ba năm tài chính vừa qua. Hầu hết số tiền này đến từ những khách hàng tuân thủ luật pháp, nhưng cảnh sát Úc cáo buộc công ty này cũng đồng thời tạo điều kiện một cách có hệ thống cho bọn tội phạm có tổ chức bí mật chuyển tiền bất hợp pháp vào và ra khỏi Úc trong quãng thời gian kể trên.

Hoạt động “rửa tiền” đang nở rộ và ngày càng tinh vi

Trước những cáo buộc của cảnh sát Úc, Sàn giao dịch tiền tệ Changjiang vẫn tuyên bố rằng họ trong sạch và làm đúng mọi quy định của pháp luật.

“Changjiang là một công ty hoạt động hợp pháp được Khối thịnh vượng chung Úc phê duyệt và số đăng ký tài chính của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính (AUSTRAC) là 100-572684”, trang chủ của Changjiang tuyên bố. “Chúng tôi đã đăng ký với AUSTRAC trên Sổ đăng ký lĩnh vực chuyển tiền và phải tuân theo các nghĩa vụ theo Đạo luật tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố năm 2006”.

Kết luận cuối cùng còn phải chờ tòa án phân xử. Nhưng các vụ bắt giữ của cảnh sát Úc cho thấy, hoạt động rửa tiền có liên quan đến các băng đảng tội phạm người Hoa đang nở rộ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mới tháng trước, cảnh sát Singapore cũng cho biết, họ đã bắt giữ 10 nghi can, tất cả đều có hộ chiếu Trung Quốc, trong một chuyên án phá đường dây rửa tiền.

Quy mô của vụ án tại Singapore còn lớn hơn nhiều so với tại Úc. Nhà chức trách đảo quốc sư tử đã thu giữ số lượng tiền mặt, bất động sản, siêu xe, tiền điện tử và đồ xa xỉ phẩm trị giá lên đến 2,8 tỷ đô la Singapore (khoảng 2 tỷ USD). Trong 10 nghi phạm, có một số kẻ cũng đang mang lệnh truy nã của cảnh sát Trung Quốc do liên quan đến tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Và cũng giống như tại Úc, những tội phạm “rửa tiền” tại Singapore cũng có trình độ và thủ đoạn rất tinh vi, qua đó khai thác được những kẽ hở trong hệ thống tài chính vốn đã rất chặt chẽ của nước sở tại.

Điều đó cho thấy, các hoạt động “rửa tiền” ngày càng phức tạp, thường được tiến hành theo từng giai đoạn và thông qua nhiều bên và giao dịch, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Đấy là chưa kể, các công nghệ mới với đỉnh cao là những tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền điện tử, cũng đang cung cấp thêm con đường cho bọn tội phạm.

Quang Anh