'Bỗng dưng bay' 50 triệu đồng trong tài khoản?

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nhật Nam

Cùng hầu tòa có: Đặng Trần Hưng, SN 2000, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Khuất Trung Kiên, SN 2000, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Đức Huy, SN 1996, quê Thái Bình; Nguyễn Hồng Quân, SN 2001, quê Hưng Yên; Nguyễn Công Nam, SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội; Trần Thị Mỹ Linh, SN 1998, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo cáo trạng, ngày 11/3/2021, anh Vũ Việt Dương, SN 1994, quê Hưng Yên, đến Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội trình báo về việc, ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ngày 8/3/2021, anh Dương phát hiện tài khoản thẻ tín dụng FE Credit của anh bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, tháng 3/2020, Dư Đức Hà làm cộng tác viên tự do cho Cty Tài chính FE Credit trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn. Sau một thời gian làm việc, Hà phát hiện ra việc cho khách hàng vay tiền và kiểm soát tiêu dùng của Cty tài chính FE Credit khá lỏng lẻo, chỉ cần có họ tên người vay, số điện thoại, CMND… là có thể lấy được mã rút tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Hà rủ Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia. Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để làm giả CMND.

Tùng là người mua dữ liệu thông tin khách hàng gồm: Thông tin cá nhân khách hàng, ảnh 2 mặt của CMND 9 số, số điện thoại đã đăng ký, số tiền hạn mức thẻ tiêu dùng… Kiên là người tìm cost CMND để tải về máy tính và là người trực tiếp cùng Hưng làm giả CMND có dán ảnh của Nam, Hưng, Quang Huy…

Sau đó, các bị cáo đến các cửa hàng ĐTDĐ, sử dụng CMND giả để chiếm đoạt quyền sử dụng sim mà khách hàng vẫn đang sử dụng (cắt sim) để lấy mã rút tiền. Hà và đồng bọn đến các bưu điện ở các huyện, quận trên địa bàn TP Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, sử dụng CMND giả và mã rút tiền làm thủ tục rút tiền.

Đến tháng 12/2020, Hà quen biết với Nguyễn Hồng Quân và Lê Đức Huy vì cùng có thời gian làm cộng tác viên cho Cty Tài chính FE Credit trong việc hỗ trợ khách hàng vay vốn. Hà rủ Quân, Huy sử dụng thủ đoạn gian dối trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản vay tín dụng của khách hàng tại Cty tài chính từng cộng tác.

Từ ngày 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 24 CMND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng do Cty Tài chính FE Credit quản lý với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng. Nguyễn Quang Huy làm giả 8 CMND và 8 lần chiếm đoạt trong tài khoản khách hàng do Cty tài chính FE Credit quản lý với số tiền hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng…

Đối với hành vi của một số cá nhân được Quân, Đức Huy thuê gọi điện mua sim điện thoại của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Cty Tài chính FE Credit, kết quả điều tra xác định những người này không biết mục đích xấu của Quân và đồng bọn nên không bị đề cập xử lý.

Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dư Đức Hà 10 năm 6 tháng tù; Đặng Trần Hưng 13 năm 6 tháng tù; Khuất Trung Kiên 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quang Huy 13 năm tù, tổng hợp với 7 năm tù ở vụ án khác là 20 năm tù; Lê Đức Huy 10 năm tù, Nguyễn Hồng Quân 8 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Công Nam 10 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trần Thị Mỹ Linh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”… Ngoài hình phạt tù, về dân sự, tòa án Nhân dân TP Hà Nội cũng tuyên buộc 7 bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 600 triệu đồng cho bị hại.

Nhật Nam