Cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế và 2 thuộc cấp đều thừa nhận làm trái quy định pháp luật dẫn đến bỏ lọt tội phạm đối với anh em bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Trong giới kinh doanh mua bán, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là người có tiếng nói. Bởi ngoài những mối quan hệ xã hội, Hạnh còn có nhiều mưu lược, thủ đoạn trong mua bán, trở thành 'bà trùm' trong lĩnh vực buôn lậu. Kim Hạnh mang cả chục bản án về tội 'Buôn lậu', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'… hàng chục năm tù.
Hai cựu công an rửa tiền hơn 4,4 tỉ đồng giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường bằng cách nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện...
Ngày 15/12, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang trong vụ án 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'. Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'; 2 cựu cán bộ Công an cùng bị truy tố về tội 'Rửa tiền'.
Ngày 15/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'. Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'; hai bị cáo Võ và Sang cùng bị truy tố cùng tội 'Rửa tiền'.
Ngày 04/12, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền' liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, tức Mười Tường) điều hành ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'. Riêng 2 bị cáo là cựu cán bộ công an: Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú), Nguyễn Văn Sang (SN 1970, ngụ TX.Tân Châu) bị truy tố cùng tội 'Rửa tiền'.
Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang (đều là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) bị cáo buộc đã rửa tiền 4,4 tỉ đồng cho bà trùm buôn lậu Mười Tường thông qua việc nuôi cá, làm từ thiện...
Do không đưa ra được những tài liệu, chứng cứ mới theo quy định để làm cơ sở xem xét giảm nhẹ nên HĐXX đã bác kháng cáo của cả ba bị cáo.
Cơ quan chức năng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên 66 năm tù cho nhóm đối tượng buôn lậu hơn 200.000 tấn đường.
Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Mười Tường 14 năm tù về tội buôn lậu đường cát từ Campuchia về Việt Nam.
Sau thời gian xét xử sơ thẩm, ngày 9/1, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội 'Buôn lậu'.