Khởi tố 2 đối tượng mua bán hóa khống với tổng trị giá hơn 2000 tỉ đồng
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn' theo quy định tại Điều 203 BLHS.
Được biết thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế Đà Nẵng và một số chi cục Thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn. Sau đó, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan Thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu,... Hoạt động trên gây ảnh hưởng rất lớn đến sự lành mạnh của nền kinh tế thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Thuế và gây thất thu cho ngân sách.
Bị can Nguyễn Thị Khánh Vân.
Sau quá trình điều tra, bước đầu xác định, Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 công ty “ma”, xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng. Nguyệt và Vân thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Qua khám xét chỗ ở, nơi làm việc của hai đối tượng trên đã thu giữ được rất nhiều đồ vật, tài liệu có giá trị chứng minh, xử lý vụ án.
Tang vật thu giữ trong vụ án.
Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
