Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua mạng hơn 20.000 tỉ đồng

Công an thực hiện lệnh khám xét công ty trung gian liên quan vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam)

Ngày 24/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương, phá chuyên án cho vay nặng lãi xuyên quốc gia với lãi suất lên đến 2.346,4%/năm.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, một nhóm người Trung Quốc chủ mưu, cấu kết với một nhóm người Việt Nam, sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.

Có hơn 1 triệu người trên toàn quốc đã vay tiền của đường dây này thông qua ứng dụng Great Vay trên điện thoại di động.

Đường dây này còn có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong... và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Công an xác định nhóm người này là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, nhóm người này thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Nhóm người này sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất an ninh trật tự.

Công an thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan trong vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam)

Vụ việc được báo cáo Bộ Công an và Bộ đã thành lập ban chỉ đạo chuyên án cấp Bộ do lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương... đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ phá án theo kế hoạch.

Cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của những người có liên quan, triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều băng nhóm do 11 người cầm đầu (3 người mang quốc tịch Trung Quốc và 49 người Việt Nam giúp sức).

Cùng ngày Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, triệu tập 60 người có liên quan để làm việc.

Công an cũng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án, gồm: 2 ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỉ đồng, nhiều máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác, phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỉ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định tổng số tiền nhóm người phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán việc cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỉ đồng.

Nhóm người này còn tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với 45 người có hành vi phạm tội liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Vinh