Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 47 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi quy mô 20 nghìn tỉ đồng.
Tối 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố 47 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi quy mô 20 nghìn tỷ đồng.
Hai đối tượng Tứ và Trí bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi 20 nghìn tỷ đồng.
Tình trạng người nước ngoài thuê trong nước đứng tên các doanh nghiệp hoạt động cho vay qua app đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện hỏa tốc về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động 'tín dụng đen'.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc là chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội (thông qua nhiều công ty trung gian thanh toán) tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng còn tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Công an xác định 3 nghi can người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây cho vay nặng lãi 2.346% năm, ước tính hơn một triệu người đã vay 20.000 tỷ đồng qua app Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...
Từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất hơn 2.300%/năm
Đường dây do nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu tổ chức các hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm, Số tiền thu lợi bất chính qua hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức 'rửa tiền' qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam bằng 'tiền ảo' và 'kênh chuyển tiền bất hợp pháp'.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua mạng, số tiền lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.
Các đối tượng lập hàng chục công ty 'ma', dùng hàng nghìn tài khoản ngân hàng luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm 'rửa tiền', 'chuyển tiền trái phép qua biên giới'…
Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty cho vay tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước đến nay.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất cả nước từ trước tới nay.