Tình trạng người nước ngoài thuê trong nước đứng tên các doanh nghiệp hoạt động cho vay qua app đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra...
Nhóm đối tượng người Trung Quốc là chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội (thông qua nhiều công ty trung gian thanh toán) tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng còn tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Công an, các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua mạng, số tiền lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.
Các đối tượng lập hàng chục công ty 'ma', dùng hàng nghìn tài khoản ngân hàng luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm 'rửa tiền', 'chuyển tiền trái phép qua biên giới'…
Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty cho vay tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online, thu lời bất chính trên 8.000 tỷ đồng.
Chiều 24/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an nhiều tỉnh, thành phố, triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay trong cả nước.
Nhóm đối tượng phạm tội do người Trung Quốc chủ mưu thông qua các công ty trung gian tổ chức cho vay nặng lãi số tiền 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24-7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về đường dây sử dụng pháp nhân thương mại 'ma' để cho vay lãi nặng.
Công an phá đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu với quy mô hàng ngàn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ.
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức 'rửa tiền' và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.