Công ty TNHH Cửu Châu do Lê Thế Trung làm Giám đốc, có địa chỉ tại tỉnh Phú Thọ. Với danh nghĩa là công ty xây dựng, 11 đối tượng trong đường dây này dưới sự điều hành của Trung đã ráo riết tiến hành các hoạt động tuyển dụng và liên tục tìm kiếm, liên hệ với nhiều đối tượng tại Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương... để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan để sử dụng phạm tội.
Thuê, mua lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng sau đó các đối tượng sẽ chuyển thông tin cho các đối tượng ở nước ngoài sử dụng với mục đích đánh bạc. Đến thời điểm phát hiện, lực lượng công an xác định có 630 tài khoản đang hoạt động, lượng tiền giao dịch rất lớn, trung bình có 50 tỷ đồng/ tài khoản, thậm chí có tài khoản có số tiền giao dịch lên đến 400 tỷ đồng.
Ổ nhóm chuyên mua bán thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích bán lại cho các đối tượng ở nước ngoài để sử dụng đánh bạc đã bị công an bắt giữ.
Sao kê các ngân hàng cho thấy, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỉ đồng/tài khoản, cá biệt có những tài khoản giao dịch trên 400 tỉ đồng.
Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp các đơn vị liên quan, bắt giữ 10 đối tượng, phá thành công chuyên án 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.
Nhóm này đã mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng rồi bán cho các 'ông chủ' nước ngoài sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.
Các đối tượng thành lập công ty rồi đi mua, thuê khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng của 600 người trên cả nước. Những tài khoản này được chúng giao cho những người ở nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc hoặc vi phạm pháp luật.
Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng ở nhiều tỉnh, TP.
Ngày 2/6, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 10 đối tượng có hành vi 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Ngày 2-6, Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Lực lượng Công an ở Nghệ An vừa phá chuyên án, bắt 10 đối tượng về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.