Khi đối chất, ông Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt ) cho rằng, bản thân không được báo cáo về việc Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam cho nhóm Đỗ Thành Nhân tiền thực hiện hành vi thao túng chứng khoán hai mã BII, TGG.
Công ty quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) có vốn điều lệ 1.186 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định doanh nghiệp này đã cho nhóm ông Đỗ Thành Nhân vay hơn 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc chứng khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holdings) về tội 'thao túng thị trường chứng khoán'.
Vốn điều lệ của Công ty QLTS Trí Việt là 1.186 tỷ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho nhóm của Đỗ Thành Nhân vay để mua, bán các mã chứng khoán trong đó có BII, TGG hơn 1.200 tỷ đồng. CQĐT xác định có dấu hiệu sai phạm việc cho vay vốn nêu trên.