Vụ BĐS Nhật Nam: Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 người
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đối với 5 cá nhân.
Những người này gồm có bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP. HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An).
Việc tạm dừng tài sản và xác minh thông tin 5 cá nhân này là thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tạm dừng tài sản và xác minh thông tin đối với 12 người, trong đó có ca sĩ Khánh Phương (ông Phạm Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP. HCM) và 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang (trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, quận 1, TP. HCM).
Những người khác gồm có Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP. HCM).
Vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam đã được Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 30/8.
Đến ngày 8/9, công an khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, giai đoạn năm 2020-2022, Công ty bất động sản Nhật Nam huy động 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh.
Doanh nghiệp này sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy hơn 600 tỷ đồng, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa rõ chi vào những việc gì.
