Vì sao 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh bị bắt?

Lừa lấy xe của khách mang đi cầm cố

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của chị Lương Ngọc Thùy Hương (SN 1991; cư trú số 23 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TPHCM) tố cáo Phan Công Khanh có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, chị Lương Ngọc Thùy Hương mua xe ôtô hiệu McLaren, biển số 51F-821.70 với giá 10 tỷ đồng, nhưng chị Hương cho chị gái là Lương Thị Thanh Huyền (SN 1983; HKTT: P403 CT6 KNƠ&CTCC, tổ 37, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội) đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ôtô trên.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị Lương Ngọc Thùy Hương quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán dùm chiếc ôtô 51F-821.70. Tháng 3/2023, Khanh nói với chị Hương nếu muốn bán ôtô 51F-821.70 thì đem xe qua Showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị Hương đồng ý. Khoảng 15 giờ ngày 09/3/2023, Khanh nói nhân viên Trần Tùng Vinh đến nhà chị Hương lấy xe ôtô hiệu McLaren, biển số 51F-821.70 chạy về Showroom K Super của Khanh, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM để Khanh bán dùm. Lúc này chị Hương chỉ giao xe ôtô 51F-821.70 mà không giao giấy tờ xe cho Khanh.

Sau khi chị Hương giao ôtô 51F-821.70 để nhờ Khanh bán dùm, ngày 23/5/2023, do cần tiền trả nợ và chuộc xe ôtô Mercedes G63 (chưa có biển số) mà trước đây Khanh cầm cố nên nói dối với chị Hương đưa giấy tờ xe ôtô trên để khách mua xe xem, nhưng thực tế không có khách mua xe nào đến Showroom để xem xe. Mục đích của Khanh làm như vậy là để lấy được bản chính giấy tờ xe ôtô nói trên thì mới cầm được xe để vay tiền, nếu không có giấy đăng ký xe ôtô và giấy đăng kiểm xe ôtô này thì Khanh không cầm được xe.

Vì tin lời Khanh nên khoảng 11 giờ ngày 23/5/2023, chị Hương đến Showroom K Super đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ôtô 51F-821.70 (bản chính) cho Khanh. Sau khi nhận được giấy tờ bản chính, khoảng 15 giờ cùng ngày, Khanh đưa ôtô biển số 51F-821.70 cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho Mohamach Da Pha (SN 1996; HKTT: Ấp Phấm Soài, xã Châu Phong, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là cộng tác viên trong Showroom của Khanh) đem ôtô 51F-821.70 đi cầm lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh.

Phan Công Khanh tại cơ quan công an

Mohamach Da Pha điện thoại cho Đặng Minh Huy (SN 1991; HKTT: 145/57 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) để thế chấp xe ôtô 51F-821.70 vay số tiền 2 tỷ đồng, lãi suất 2%/1 tháng, thời hạn cầm xe là 1 tháng (thỏa thuận miệng), Huy đồng ý. Pha nói Huy đến tòa nhà Metropole Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức để Pha giao xe cho Huy. Tại đây, Pha giao cho Huy xe ôtô 51F-821.70 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ôtô 51F-821.70 (bản chính).

Sau đó, Huy chuyển tiền từ tài khoản số 7555599999 - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) của Huy vào tài khoản số 6888688666688 tại Ngân hàng MB của Pha số tiền 1,96 tỷ đồng, Huy trừ tiền lãi 2% là 40 triệu đồng. Do Huy không đủ tiền nên sau khi chuyển cho Pha được 1.429.999.999 đồng, Huy mượn của anh Trần Minh Huấn (số tài khoản 12639577 tại Ngân hàng ACB, là bạn của Huy) số tiền 530 triệu đồng. Huy nói anh Huấn chuyển tiền cho Pha. Pha thông báo cho Khanh biết đã cầm được xe với số tiền là 1,96 tỷ đồng.

Khanh nói với Pha chuyển số tiền này vào tài khoản mang tên Hạ Thanh Hải (tài khoản của em vợ Đức) cho Nguyễn Văn Đức (SN 1988; HKTT: 441/3 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh) để Đức chuộc xe ôtô Mercedes G63 về, vì trước đó ôtô này cầm cho Nguyễn Thái Sơn (Địa chỉ: 461 An Dương Vương, quận 5, TP.Hồ Chí Minh). Bản thân Pha biết rõ Khanh nói dối chị Hương để lấy giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ôtô 51F-821.70 để mang đi thế chấp, nhưng nay Khanh không còn khả năng chuộc xe về trả cho chị Hương.

Phan Công Khanh khi còn "sang chảnh"

Sau đó, Chị Hương liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng chiếc ôtô 51F- 821.70 nhưng Khanh không trả lời. Chị Hương đến Showroom K Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều, đem ôtô 51F-821.70 đi cầm cho người khác rồi chiếm đoạt nên chị Hương làm đơn tố cáo Khanh gửi đến Phòng CSHS Công an TP.Hồ Chí Minh.

Bắt giữ thêm đồng phạm trong vụ lừa đảo

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh, Phạm Công Khanh, Mohamach Da Pha, Nguyễn Văn Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi trên. Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã thu giữ xe ôtô hiệu McLaren, biển số 51F-821.70 cùng giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ôtô hiệu McLaren, biển số 51F-821.70.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh nhận thấy: Ngày 09/3/2023, sau khi chị Lương Ngọc Thùy Hương giao xe McLaren, biển số 51F-821.70 tại Showroom K Super của Phan Công Khanh để nhờ Khanh bán dùm. Trong khoảng thời gian này, do Khanh đang thiếu nợ nên nảy sinh ý định gian dối nên nói với chị Hương đưa giấy tờ xe ôtô trên cho Khanh để đưa cho khách mua xe xem, nhưng thực tế không có khách mua xe nào đến Showroom để xem mua xe ôtô 51F-821.70 của chị Hương.

Sau đó, Mohamach Da Pha đem ôtô 51F-821.70 cùng toàn bộ giấy tờ xe trên cho Đặng Minh Huy để vay số tiền 2 tỷ đồng. Số tiền cầm xe có được, Khanh sử dụng vào việc trả nợ để chuộc lại xe Mercedes G63 mà trước đó Khanh cầm cho Nguyễn Thái Sơn. Hành vi trên của Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Mohamach Da Pha - đồng phạm của Phan Công Khanh tại cơ quan công an

Đối với Đặng Minh Huy có hành vi nhận cầm xe ôtô 51F-821.70 không chính chủ sở hữu từ Mohamach Da Pha. Huy khai do quen biết với Mohamach Da Pha nên Huy mới nhận cầm xe. Huy không biết xe ôtô 51F-821.70 do Mohamach Da Pha, Phan Công Khanh do phạm tội mà có nên chưa có căn cứ để xử lý hình sự, cần tiếp tục điều tra, xác minh củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 08/7/2023, Mohamach Da Pha ra đầu thú, ngày 08/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định tạm giữ đối với Mohamach Da Pha về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 9/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mohamach Da Pha cùng tang vật

Theo tìm hiểu của phóng viên, Phan Công Khanh là vận động viên có biệt danh là "vua bóng chuyền phủi". Do chấn thương, Phan Công Khanh giải nghệ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Khanh nổi tiếng là dân chơi trên cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, Khanh còn là người mua, bán siêu xe đắt tiền tại Việt Nam. Phan Công Khanh còn có sở thích sưu tập các loại đồng hồ đắt tiền. Gần đây có nhiều lời đồn về việc Phan Công Khanh vỡ nợ.

Tháng 4/2023, Phan Công Khanh từng bị Công an TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh triệu tập để làm việc. Đầu tháng 6 vừa qua, Phan Công Khanh vừa khai trương cửa hàng siêu xe K Super trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1.

DUY NGỌC