Truy tố người phụ nữ lập đường dây hụi ảo chiếm đoạt tiền tỉ
Người phụ nữ này đã lập nhiều đường dây hụi ảo chiếm đoạt của 51 người hơn 10 tỉ đồng và vay mượn của 31 người khác hơn 20 tỉ đồng.
Ngày 19-3, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận đã nghị án kéo dài và dự kiến ngày 25-3 sẽ tuyên án đối với bị cáo Bùi Thị Dần về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bùi Thị Dần nghe công bố lệnh bắt giam hồi tháng 4-2023. Ảnh: PP
Theo cáo trạng, bà Bùi Thị Dần (61 tuổi, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) làm nghề buôn bán tạp hóa tại Chợ 28, thị trấn Thuận Nam nên có quen biết với nhiều người dân trong thị trấn và các xã lân cận.
Từ năm 2013, Bùi Thị Dần đã lập ra nhiều dây huê hụi do bản thân làm chủ, tổ chức chơi huê hụi với nhiều người. Ban đầu, việc chơi huê hụi diễn ra bình thường, Dần thu tiền và trả đầy đủ cho những người chơi.
Ngoài chơi huê hụi, Dần còn vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất từ 2% đến 6%/tháng để buôn bán. Sau đó do làm ăn thua lỗ nên Dần phải vay tiền của người sau để trả tiền cho người trước. Đến khoảng tháng 5-2018, do không còn khả năng trả nợ, muốn có tiền để trả nợ nên Dần đã lập ra các dây huê hụi không có thật để nhiều người dân tại huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết tham gia chơi nhằm mục đích lấy tiền trả tiền vay.
Đến đầu tháng 8-2019, Bùi Thị Dần không còn khả năng trả tiền huê hụi nữa nên đã đi khỏi địa phương, khoảng 20 ngày sau Dần đến cơ quan công an trình diện.
Toàn bộ số tiền hơn 10 tỉ đồng Dần chiếm đoạt của 51 người bằng việc lập các dây huê hụi ảo Dần dùng để trả nợ đã vay trước đó. Ngoài ra Bùi Thị Dần còn vay mượn của 31 người với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.
Tháng 4-2023, Bùi Thị Dần bị khởi tố bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do Dần đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm để chiếm đoạt tài sản của 51 người, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS .
Đối với việc vay mượn hơn 20 tỉ đồng của 31 người, Cơ quan điều tra xác định: Việc vay mượn diễn ra theo sự thỏa thuận giữa Dần và những người cho vay, không có hành vi gian dối.
Cụ thể Dần có ghi lại giấy tờ vay mượn, ký tên rồi đưa người cho vay giữ; vay mượn có tính lãi suất thể hiện trên giấy vay mượn. Sau đó Dần có trả tiền lãi trong thời gian dài đến khi không còn khả năng trả nữa (không xác định được Dần đã trả được bao nhiêu tiền do khi trả không ghi lại giấy tờ gì). Do đó, việc vay mượn này chỉ là quan hệ dân sự giữa các bên, không có sự việc phạm tội.
Trước đó, ngày 24-2, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Dần, tuy nhiên do vắng mặt nhiều bị hại; người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên hoãn.
