Truy tìm chủ nhân lô hàng thuốc lá ngoại trị giá 42 tỷ đồng

Ngày 14/2, ông Trần Tấn Linh, Trưởng phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm thuộc cục Hải quan tỉnh Bình Định, xác nhận cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra chủ nhân của 21 container thuốc lá ngoại nhập cảnh trị giá 42 tỷ đồng vào cảng Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

"Hiện tại, lô hàng kể trên nhập cảnh vào cảng Quy Nhơn vẫn đang bị cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan (bộ Tài chính) tạm giữ vì chưa có doanh nghiệp, cá nhân nào khai nhận là chủ sở hữu", ông Linh cho hay.

Thông tin ban đầu, số hàng vô chủ kể trên được nhập cảnh qua 5 tàu vận tải biển nước ngoài vận chuyển đến cảng Quy Nhơn từ ngày 28/7 đến ngày 17/9/2016.

Cơ quan chức năng phát hiện 21 lô hàng thuốc lá ngoại trị giá 42 tỷ đồng nhập cảnh liên quan công ty Dongxinh. (Ảnh: Quinhonport)

Trên bản lược khai và vận tải đơn tàu biển, bên nhận hàng là công ty Dongxing Weinian Trade Co.LTD (công ty Dongxing của Trung Quốc). Bên được thông báo là công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại Phương Hải Anh (công ty Phương Hải Anh, trụ sở quận 1, TP.HCM).

Sau đó, công ty Phương Hải Anh đề nghị hướng dẫn làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa trung chuyển, cục Hải quan tỉnh Bình Định có văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan vì cảng Quy Nhơn không có chức năng trung chuyển hàng hóa.

Phía công ty Phương Hải Anh có văn bản giải trình và đề nghị chuyển đổi hình thức khai báo từ trung chuyển sang chuyển khẩu hàng hóa.

Nghi vấn có dấu hiệu bất thường, Hải đội 2 (cục Điều tra chống buôn lậu , Tổng cục Hải quan) vào cuộc, lần lượt kiểm tra, khám xét theo thủ tục hành chính và tiến hành xác minh vụ việc. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện chủ sở hữu lô hàng là công ty Dongxing của Trung Quốc.

Theo hồ sơ điều tra, công ty của Trung Quốc không ký kết hợp đồng mua bán lô hàng nêu trên cho công ty Phương Hải Anh.

Cuối tháng 10/2016, cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra quyết định tạm giữ tang vật theo thủ tục hành chính để tìm chủ sở hữu theo quy định pháp luật.

Qua 4 tháng phát hiện, tạm giữ, cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa có doanh nghiệp, cá nhân nào lập thủ tục khai báo, tiếp nhận lô hàng.

Tuấn Nguyễn