Sáng 9/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đây là lần thứ 2, vụ án này hoãn xét xử. Trước đó vào tháng 2, sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũng đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do xét thấy Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sáng 28/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 28/7, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên xét xử 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển hàng triệu USD qua biên giới.
Trong suốt các phiên xét xử gần 2 tuần qua, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) chỉ thừa nhận mình là người giúp sức, chứ không phải vai trò chủ mưu như trong cáo trạng nêu.
Xét thấy lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn, cơ quan điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Ngày 24-2, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sau 2 tuần xét xử.
Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu gần 51kg vàng. Trong phần xét hỏi, nhóm chủ tiệm vàng không thừa nhận hành vi, song đã bị chủ tọa chỉ rõ sự mâu thuẫn trong lời khai.
Sáng 13/2, Toàn án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử 'trùm buôn lậu' Mười Tường và 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng.
Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm về tội 'buôn lậu' và 'vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới'. Đây là đường dây buôn lậu thao túng tuyến biên giới Tây Nam, hoạt động hết sức tinh vi và được 'bảo kê' của một số cán bộ có chức vụ.
Các bị can trong đường dây buôn lậu khai nhận, việc vận chuyển vàng, USD diễn ra thường xuyên, ngày từ 1 – 4 chuyến. Vàng vận chuyển ít nhất là 4kg, nhiều nhất là 200kg; USD vận chuyển sang Campuchia từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu USD.
Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Rửa tiền.
Các 'chân rết' trong đường dây buôn lậu vàng và tiền của bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được thiết lập qua nhiều đối tượng, trong đó có các chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM.
Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang (50 tuổi, ngụ phường 14, Quận 5, TP Chí Minh), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành về hành vi 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới An Giang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành (TP Hồ Chí Minh) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ, phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà đối với chủ một tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh do có liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường.
Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng ở TP. HCM về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5, TP.HCM liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do bà Mười Tường cầm đầu.
Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam một chủ tiệm vàng ở TPHCM vì liên quan đến đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu.
Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng tại TP.HCM) vừa bị bắt vì liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu.
VOV.VN -Qua khám xét nhà và tiệm vàng Thảo Kim Thành ở TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 1 ôtô, một số tang vật và giấy tờ liên quan đến vụ án do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu.
Bị can Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.HCM được xác định là liên quan đến đường dây vận chuyển 51kg vàng do Mười Tường cầm đầu.
Ngày 27/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà một chủ tiệm vàng tại TP.HCM.
Qua khám xét nhà và tiệm vàng Thảo Kim Thành ở TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu giữ 1 ôtô, một số tang vật và giấy tờ liên quan đến vụ án do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu.
Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà Trần Thị Thảo Trang, chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.Hồ Chí Minh về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'và tiếp nhận 2 đối tượng liên quan đầu thú...