Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chỉ đạo việc mua bán số cổ phiếu khống về giá trị để chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ của các nhà đầu tư, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.
Số thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, ông Trịnh Văn Quyết 'bơm' vào tài khoản của vợ, sử dụng sửa chữa biệt thự, trả nợ và tiếp tục đầu tư chứng khoán.
Có hàng ngàn tỉ đồng sau khi thu lời bất chính từ lừa đảo, thao túng chứng khoán, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm đã sử đụng mua cổ phần của các công ty con và trả nợ
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, có 685 nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Liên quan vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng đã truy rõ việc sử dụng hàng nghìn tỉ đồng bất chính.
Số tiền hơn 4.300 tỷ đồng thu lợi bất chính từ phạm tội, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng để mua cổ phần tại các công ty, trả nợ, sửa biệt thự, chi tiêu cá nhân.
Số tiền thu được từ việc thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Trịnh Văn Quyết sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Bị can này có lúc còn rút gần 50 tỷ tiền mặt để chi tiêu cá nhân.