Cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), Liễu đã chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân...
Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thủy Liễu (sinh năm 1967, là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International hay còn Công ty Nam Dao, quận 10, TP. HCM) về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Dù không có găng tay y tế nhưng các giám đốc đã lừa nhiều công ty để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thủy Liễu (sinh năm 1966) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thủy Liễu (SN 1966) - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và phân phối Nam Dao International bị bắt vì lừa bán găng tay y tế để chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.
Không có khả năng cung ứng găng tay y tế, Liễu vẫn ký hợp đồng với một công ty nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Nữ giám đốc lừa bán găng tay cho đối tác nước ngoài lấy hơn 1,7 triệu USD vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ.
Bà Liễu lập Công ty Nam Giao International, không có hàng hóa, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để bán 100.000 thùng găng tay y tế và nhận tiền đặt cọc 35% là 1.740.000USD.
Bà Nguyễn Thủy Liễu, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, có địa chỉ tại quận 10, TP.HCM vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.
Công ty Nam Dao International của bà Liễu dù không có hàng hóa, không có khả năng mua bán găng tay y tế nhưng bà này vẫn ký hợp đồng nhận với công ty nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,7 triệu USD.
Nữ giám đốc dùng pháp nhân của một công ty, ký hợp đồng bán 100 nghìn thùng khẩu trang cho đối tác nước ngoài nhưng không giao hàng, chiếm đoạt tiền cọc hơn 1,7 triệu USD.
Trước đó, Tập đoàn tài chính Clarke (trụ sở tại Mỹ) tố cáo bà Liễu có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1.740.000 USD (khoảng 40 tỉ đồng) thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Hôm nay (6/1), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phân phối Nam Dao International, quận 10, TP.HCM – Cty Nam Dao International) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.