Vẽ các dự án bất động sản 'ma', lập các kênh đầu tư tài chính 'ảo'... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Tình trạng các doanh nghiệp huy động vốn từ người dân với lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo diễn ra khá phổ biến thời gian gần đây.
Thời gian gần đây, 'nở rộ' tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết công nghệ, thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ cả tin, cam kết lợi nhuận 'khủng'… nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản với lên đến hơn 16 tỷ đồng…
Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cam kết đưa ra mức lợi nhuận 'khủng' lên đến 14%/tháng, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.
Đối tượng mời chào, hướng dẫn tư vấn các 'nhà đầu tư' mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các 'chuyên gia' của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 – 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).
Không chỉ ở thành thị, lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo, mua bán tiền ảo đã vươn vòi đến nông thôn, nếu không kịp ngăn chặn thì hệ lụy sẽ khó lường
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tống đạt các quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (sinh năm 1984, trú tại huyện Quảng Trạch) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Sau khi mời chào thành công khách hàng mở tài khoản, nộp tiền rồi ủy quyền cho các 'chuyên gia' của FVP Trade đầu tư Forex, Nguyễn Thị Lệ Nhi đã xóa bỏ dữ liệu để chiếm đoạt tiền tỷ.
Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an Quảng Bình vừa triệt phá sàn giao dịch đầu tư tiền ảo, tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử với hơn 200 tài khoản tham gia. Tổng số tiền giao dịch hơn 16 tỷ đồng.
Sáng 8/8, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Với danh nghĩa Trưởng văn phòng đại diện FVP Trade, Nguyễn Thị Lệ Nhi đã xóa bỏ dữ liệu để chiếm đoạt tài sản sau khi mời chào nhà đầu tư nộp tiền.
Trưởng Văn phòng đại diện FPV Trade tại Quảng Bình cùng cấp dưới đã mời chào, hướng dẫn nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản rồi xóa dữ liệu, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.