Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép phải mở 1 tài khoản chuyên dùng cho từng loại ngoại tệ tại 1 ngân hàng được phép để tạo điều kiện cho công tác giám sát, quản lý cũng như hạn chế các trường hợp lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp.
Từ giữa tháng 2/2021, Nghị định số 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đã chính thức có hiệu lực, với một số quy định mới đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nhưng vẫn bảo đảm tăng hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng mới cho lĩnh vực này phát triển lành mạnh.
Nghị định quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có hiệu lực từ 12/2/2022 đã nêu cụ thể 5 điều kiện.
Tại Điều 4, Nghị định số 121/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 27/12/2021 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 12/02/2022.
Phạt tiền tối đa 200 triệu đồng với tổ chức, 100 triệu đối với cá nhân nếu vi phạm hành chính trong đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế, casino...
Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2018 đến nay đã có 13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino với tổng số tiền là 1,958 tỷ đồng.
Việc xây dựng Nghị định nhằm đồng bộ chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng từ hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời, bổ sung, cập nhật và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính, về phòng, chống rửa tiền và pháp luật phòng, chống tài trợ khủng bố.