Nhiều ý kiến cho rằng, tài sản số tiềm ẩn nhiều rủi ro song đây là xu hướng phát triển tất yếu.
Thị trường tiền ảo (VA) phát triển nóng, nhưng thiếu khung pháp lý quản lý. Điều này khiến các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền ảo bùng phát, Nhà nước thất thu thuế. Vì vậy, xây dựng chính sách quản lý về tải VA là rất cấp thiết.
Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo…
Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 24-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, từ ngày 1-12-2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Nhiều ngân hàng có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt trong năm 2024; Ngân hàng không thiếu vốn; Ngân hàng thương mại được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ; Sacombank tăng nguồn vốn và giảm sâu lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng dịp cuối năm… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật tuần qua.
Từ tháng 12/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực có thể ảnh hưởng đến 'túi tiền' mà nhiều người chưa biết, như: Giao dịch giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; Một số dịch vụ công trực tuyến được giảm phí,...
Bổ sung quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, quy định mới về mức thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường, giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo… là các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức giao dịch có giá trị lớn, bắt đầu từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Từ tháng 12/2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, một số chính sách nổi bật như: Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018 quy định chi tiết Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước; quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…
Tăng lương cho viên chức hỗ trợ dạy người khuyết tật; tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân xuất ngũ; chính sách kinh tế mới về giao dịch, chuyển nhường phần vốn góp, thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng của ngân hàng... có hiệu lực từ tháng 12 này.
Từ tháng 12/2023, hàng loạt chính sách mới nổi bật như hướng dẫn vị trí việc làm để tiến tới cải cách tiền lương, chính sách về bảo hiểm y tế… có hiệu lực.
Theo Quyết định 11 (năm 2023) một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng từ hôm nay (1/12) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Từ tháng 12/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ tiền; Tăng lương cho viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; Mở rộng diện miễn phí thẻ BHYT...
Trong tháng 12/2023, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế có hiệu lực như: giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước;...
Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo bạo lực gia đình; giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo… là những quy định có hiệu lực từ tháng 12-2023
Bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; Ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước; … là một số chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023
Người dân có thể xuất trình căn cước công dân (CCCD) khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thay đổi mức thu lệ phí dịch vụ công trực tuyến; một số giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là những chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2023.
Quy định về những dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền. Cá nhân giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Chuyển giao bắt buộc DongA Bank. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
Những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định rất rõ trong Luật Phòng, chống rửa tiền. Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần chống rửa tiền.