Đối tượng đã lập 190 hồ sơ vay vốn mua xe trả góp, được một công ty tài chính duyệt cho vay, giải ngân cho khách hàng vay tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng vào tài khoản rồi chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Trương Ngọc Tâm (50 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP. Phan Thiết) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/6, nguồn tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT (PC02) - Công an tỉnh Bình Thuận đối với Trương Ngọc Tâm (SN 1973, trú phường Đức Long, TP Phan Thiết) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Ngày 9/6, VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Ngọc Tâm (50 tuổi, trú TP Phan Thiết) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng sơ hở của chương trình 'đổi thẻ lấy thẻ', Hảo đã bàn với Lan làm giả hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của hàng loạt ngân hàng và công ty tài chính...
Lợi dụng sơ hở của chương trình đổi thẻ lấy thẻ, cựu nhân viên ngân hàng đã tìm người đóng giả khách hàng, làm hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng, lừa đảo tiền tỉ của hai ngân hàng, hai công ty tài chính...
Với cáo buộc làm giả hồ sơ khách hàng để được cấp thẻ tín dụng, giải ngân các gói vay sau đó chiếm đoạt tiền, bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên ngân hàng) bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tổng mức án 15 năm tù.