Bằng thủ đoạn 1 căn hộ bán cho nhiều người, Giám đốc Công ty Siêu Thành đã lừa đảo 434 khách hàng, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.
Năm 2018, Công ty Siêu Thành mở bán căn hộ tại chung cư Nam An, sau khi thu tiền từ khách hàng, công ty này không tiếp tục xây dựng mà cắt liên lạc với khách hàng.
Sau khi ký hợp đồng mua căn hộ tại Chung cư Nam An, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết, cắt liên lạc, dời trụ sở công ty nên nhiều người đã đi tố cáo.
Người sáng lập và là Giám đốc Công ty Siêu Thành đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng với thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người tại dự án Kingways Tower.
Viện KSND TP HCM vừa có kiến nghị gửi UBND TP về việc kiến nghị chỉ đạo các Sở, ban ngành áp dụng các biện pháp phòng ngừa hành vi lừa đảo thông qua mua bán đất nền, căn hộ.
Chiều 12/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang truy tìm nạn nhân liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành (tọa lạc số 99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7).
Trong quá trình thực hiện dự án, giám đốc Công ty Siêu Thành khai nhận chỉ làm thuê cho người khác và đã ký nhiều hợp đồng, thu tiền của khách hàng.
Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Võ Thị Phượng (SN 1981) – Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành (gọi tắt công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974) cùng hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Công ty Siêu Thành gồm: Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng, bán trùng 1 căn hộ cho nhiều người.
Sở Xây dựng TPHCM phát hiện chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định. Do đó, cơ quan này trình UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án Kingsway Tower.