Sau mức án cao nhất áp dụng với bà chủ Vạn Thịnh Phát là 4 án tù chung thân

Cựu cục trưởng ngân hàng lĩnh án nghiêm minh

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) tù chung thân về tội “Nhận hối lộ” và phạt bổ sung 100 triệu đồng sung công quỹ.

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước - Đỗ Thị Nhàn.

Với tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) cùng bị tuyên phạt tù chung thân.

Bị xác định giúp sức cho cô ruột Trương Mỹ Lan “Tham ô tài sản”, bị cáo Trương Huệ Vân “Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Bất động sản Windsor) bị tuyên phạt 17 năm tù; bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông, chồng Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư quảng trường thời đại Times Square) bị áp dụng 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc SCB.

Xác định bị cáo đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên phạt 11 năm tù. Phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị tuyên phạt 8 năm tù.

Với các tội danh “Tham ô tài sản”; “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, 77 bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù đến 20 năm tù.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Du (cựu Quyền chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước) được trả tự do ngay tại tòa, do được hưởng án treo.

Bị cáo Trương Huệ Vân - cháu bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát phải bồi thường hơn 673.800 tỉ đồng

Đối với bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, cùng với mức chung cả 3 tội danh là tử hình, HĐXX còn xác định trách nhiệm dân sự của bị cáo này. Tòa cho rằng, sau khi trừ đi số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỉ đồng.

Cụ thể, căn cứ ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX khẳng định, đã xem xét nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, chỉ xem xét các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền 498.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự thì về thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 (dư nợ 1284 khoản vay) nhằm rút tiền SCB. Các bị cáo lẽ ra có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB, nhưng HĐXX xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo; các pháp nhân khác được thành lập nhằm để kí hợp đồng vay cho Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

1.284 khoản vay là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng nên phải buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn dư nợ 1.284 khoản vay trên cho SCB, tính đến ngày 17-10-2022 (thời điểm khởi tố vụ án) là hơn 677.000 tỉ đồng.

Đối với số tiền lãi trước ngày 17-10-2022, các khoản vay này phát sinh trước thời điểm khởi tố vụ án và đã báo cáo hạch toán vào SCB nên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ tiền vay và lãi. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17-10-2022, như đã nêu bản chất khoản vay thực hiện không đúng quy định pháp luật nên HĐXX không xem xét.

HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp 1.000 tỉ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước nộp hơn 1.200 tỉ đồng vào SCB để khẩu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella.

Đối với các bị cáo khác đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, HĐXX không buộc các bị cáo bồi thường, tuy nhiên các bị cáo đã tự nhìn nhận sai phạm nên HĐXX ghi nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp tiền và được xem là tình tiết giảm nhẹ. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan.

Như vậy, sau khi trừ số tiền đã nộp khắc phục, các khoản khấu trừ khác… bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỉ đồng (tương đương dư nợ 1.243/1.284 khoản vay).