Phiên tòa chiều 26/8: Căng thẳng tranh chấp 5.490 tỷ đồng

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm Trần Ngọc Bích

Đại diện Viện kiểm sát sáng nay đã kiến nghị trả 5.190 tỷ đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích vì Phạm Công Danh chuyển trái phép. Nhưng số tiền này ông Trần Quý Thanh phải trả lại cho ông Danh vì số tiền vi phạm pháp luật. Vậy nhóm Trần Ngọc Bích mất trắng 5.190 tỷ đồng. Tiền trong tài khoản bà Bích là tiền có thật.

Vì ông Trần Quý Thanh không biết nguồn tiền 5.190 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của mình thì không có trách nhiệm trả lại cho VNCB .

Số tiền trong tài khoản của Bích bị chuyển trái phép thì VNCB phải có trách nhiệm cho bà Bích và ông Trần Quý Thanh không có trách nhiệm phải trả lại tiền cho VNCB.

Có phải đại diện Viện kiểm sát đã dựa vào ý kiến từ ngày 3/5/2015 trở thành ngân hàng thuộc Nhà nước nên không thể lấy tiền Nhà nước trả cho nhóm Bích. Nếu Đại diện Viện kiểm sát dựa vào quan điểm trên là trái với quan điểm của Nhà nước là đối xử bình đẳng, không phân biệt kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước.

Về nguyên tắc Nhà nước đã mua VNCB thì có nghĩa là VNCB phải có trách nhiệm trả 5.190 tỷ đồng cho nhóm Bích mới phù hợp với quan điểm của luật pháp hiện nay.

Tôi đề nghị HĐXX xem xét buộc VNCB phải trả lại 5.190 tỷ đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích để nhóm Bích tất toán các khoản vay tại VNCB và nhận lại các sổ tiết kiệm và không buộc ông Trần Quý Thanh phải trả bất cứ khoản nào cho VNCB.

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên bảo vệ quyền và lợi ích cho nhóm Trần Ngọc Bích: tiếp tục khẳng định số tiền của nhóm Bích là có thật.

VNCB có trách nhiệm với số tiền trên tài khoản của Bích đã bị hạch toán sai. Bồi thường thiệt hại cho nhóm Bích.

Về dòng tiền: nếu không có chứng từ thì không có dòng tiền. Thực tế không có tiền nào chuyển từ Bích chuyển sang tài khoản của Danh mà chỉ có VNCB hạch toán số tiền từ tài khoản Bích và tài khoản Danh và được chuyển sang một tài khoản khác

Việc ghi Nợ tài khoản của Bích để cân đối ghi Có trên tài khoản của Danh. Việc VNCB chuyển tiền đến tài khoản của Trần Quý Thanh là hợp lý và là giao dịch ngay tình. Chưa có căn cứ nào cho thấy số tiền 80 tỷ đồng là tiền lãi và vấn đề này không được xem xét trong phiên tòa này.

Trách nhiệm của VNCB đối với 303 tỷ đồng đối với 6 sổ tiết kiệm, không có cơ sở đây là tiền Bích cho Danh vay.

Phan Vũ Tuấn – đại diện cho 14 người nhóm Trần Ngọc Bích gửi tiền tại VNCB

Hằng ngày ngân hàng có hàng triệu khách hàng thì liệu ngân hàng có kiểm tra nguồn tiền trả của khách hàng có hợp pháp hay không? Tôi thấy rằng có sự rối loạn xã hội khi mọi giao dịch rối loạn như vậy.

Luật sư Phạm Công Trung bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh

Số tiền 300 tỷ đồng cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm là có thật, dòng tiền cuối cùng là Phạm Công Danh nhận và phải trả lại cho VNCB. Nếu không làm rõ được khoản tiền 300 tỷ đồng này thì yêu cầu trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Về khoản tiền 5.190 tỷ đồng trả lại cho VNCB là tình tiết giảm nhẹ. Số tiền này cuối cùng tất toán nợ cho Trần Ngọc Bích, VNCB cũng không thiệt hại. Người bị thiệt hại là Phạm Công Danh, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết khi bây giờ phải ngồi đây.

Số tiền 5.190 tỷ đồng không bị thiệt hại thì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Tập đoàn Thiên Thanh đã cung cấp chi lãi ngoài tại phiên tòa nhưng giới hạn phiên tòa nên không trả hồ sơ để điều tra bổ sung lại. Điều này không phù hợp với Bộ luật hình sự.

Số tiền 4.700 tỷ đồng trong đó có 2.600 tỷ đồng trả cho BIDV, 135 tỷ đồng trả cho nhóm Phú Mỹ, 500 tỷ đồng trả cho nhóm Bích, số tiền còn lại chi chăm sóc khách hàng.

Bị cáo Phạm Công Danh: Tôi không đồng ý quan điểm bào chữa của luật sư Trung về việc bổ sung hồ sơ vì sự việc đã rất rõ và có thật. Rất nhiều lần bà Bích nói không quan hệ với tôi, tôi chấp nhận và tôi chưa bao giờ quan hệ với nhóm bà Bích mà tôi quan hệ với Trần Quý Thanh, bà Bích chỉ là liên quan.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CBBank

Chúng tôi có chứng từ cho thấy có người đóng lãi cho khoản vay 21/6 và 21/8/2013 nhưng chưa biết ai là người đóng tiền lãi?

Chứng minh phải có chứng cứ chứ không thể dùng lý lẽ, vì ai dùng lý lẽ cũng hay cả nhưng không giúp sự việc đi đến đâu và sẽ kéo rất dài vì ai cũng cho mình đúng. CBBank sẽ cung cấp chứng từ đóng lãi cho khoản vay trên để HĐXX xem xét.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hứa Thị Phấn

Việc bà Hứa Thị Phấn chuyển nhượng căn nhà của mình là việc bình thường và không trốn thuế. Việc đóng thuế do cơ quan thuế quy định chứ không phải bà Hứa Thị Phấn tự đi đóng thuế.

LAN ANH