Nhiều người đề nghị xử lý hình sự chủ hụi ôm tiền tỉ, tuyên bố vỡ nợ

Nhiều người tố cáo chủ hụi (bà Nguyễn Thị Kim Hạnh) nợ tiền hụi và tiền vay trên 9,3 tỉ đồng

Ngày 10/5/2023, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An nhận đơn của ông Đoàn Hữu Phú, bà Phạm Thị Thúy Liễu (ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) đại diện cho nhiều người thuộc các xã: Thanh Phú Long, Phước Tân Hưng (huyện Châu Thành) tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (61 tuổi, ngụ số 331/4, ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiền nợ vay và tiền hụi của nhiều người.

Theo Thượng tá Mai Thành Lục - Trưởng Công an huyện Châu Thành, sau khi tiếp nhận đơn, Công an huyện tiến hành xác minh, làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh và các bên có liên quan, cùng tài liệu thu thập được trong hồ sơ. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện xác định bà Hạnh có nợ tiền hụi, tiền vay của 71 người với số tiền 7,784 tỉ đồng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.

Quá trình làm việc, bà Hạnh thừa nhận có nợ tiền và cam kết sẽ trả cho 71 người. Bà Hạnh không có thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả. Mặt khác, qua xác minh, bà Hạnh không sử dụng tiền gom hụi vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

“Từ kết quả xác minh trên, chưa đủ cơ sở kết luận bà Nguyễn Thị Kim Hạnh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, đây là quan hệ dân sự, Công an huyện thông báo ông Đoàn Hữu Phú, bà Phạm Thị Thúy Liễu và những người có liên quan gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành để được xem xét, giải quyết” - thông báo của Công an huyện Châu Thành nêu.

Liên quan vụ việc này, trước khi làm đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến công an, nhiều người liên quan cũng làm đơn khởi kiện bà Hạnh ra TAND huyện Châu Thành.

Trong đơn tố cáo, nhiều người tham gia đóng hụi cho bà Hạnh rất bức xúc. Bà Phạm Thị Thúy Liễu (ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) - người làm đơn tố cáo bà Hạnh, bức xúc: “Với vai trò chủ hụi, bà Hạnh tổ chức chơi hụi trong nhiều năm với nhiều “dây hụi” khác nhau.

Lần lượt qua các “dây hụi” được tổ chức, diễn ra và hoàn thành đầy đủ mà không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy, bà Hạnh từng bước tạo dựng lòng tin đối với nhiều người và dần nâng cao giá trị của các “dây hụi”. Đến ngày 23/3/2023, bà Hạnh tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả tất cả các khoản tiền mà bà còn thiếu, bao gồm: Tiền hụi, nợ vay cá nhân và nợ vay ngân hàng”.

Tuy nhiên, sau đó, những người đóng hụi phát hiện bà Hạnh và chồng làm hồ sơ để chuyển quyền sử dụng 2 thửa đất cho người thân. Thực tế, bà Hạnh đã đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành chuyển 1 thửa đất sang cho người khác và công chứng hoàn thành hợp đồng.

Nhận thấy bà Hạnh và chồng có ý định tẩu tán tài sản nên nhiều người làm đơn gửi cơ quan chức năng xem xét, tiến hành ngăn chặn giao dịch các tài sản đất, nhà ở liên quan đến bà Hạnh để bảo đảm việc thi hành các khoản nợ.

“Chúng tôi kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dừng việc bà Hạnh và chồng chuyển nhượng các tài sản đang đứng tên sở hữu. Cụ thể là các thửa đất: Số 109, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.613,1m2; số 114, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.506,3m2; số 112, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.431,1m2 tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành” - ông Đoàn Hữu Phú - người tố cáo bà Hạnh, đề nghị.

Ngày 24/4/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành có thông báo trả lời về đơn kiến nghị nêu trên. Theo đó, cơ quan này cho biết, căn cứ Văn bản số 38/VPĐK-ĐKCG, ngày 23/01/2017 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ đối với đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có tranh chấp, đơn vị chỉ dừng giải quyết hồ sơ đối với đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có tranh chấp khi có văn bản yêu cầu ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền như TAND, cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án, Thanh tra nhà nước, cơ quan cấp giấy chứng nhận có văn bản yêu cầu ngăn chặn.

Ngày 12/5/2023, TAND huyện Châu Thành có thông báo đã thụ lý đơn của một số người dân khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim Hạnh liên quan đến việc vỡ hụi. Sau khi tiếp nhận đơn của nhiều người và xem xét các chứng cứ liên quan, TAND huyện Châu Thành xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ” là cần thiết để bảo đảm việc thi hành án.

Theo đó, ngày 22/5/2023, TAND huyện Châu Thành ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp”, quy định tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng Dân sự, là quyền sử dụng thửa đất số 109, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.613,1m2, tọa lạc xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành.

TAND huyện cũng ra quyết định khác áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ” quy định tại Điều 126 Bộ luật Tố tụng Dân sự, là quyền sử dụng thửa đất số 114, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.506,3m2 và thửa đất số 112, tờ bản đồ số 27, diện tích 1.431,1m2, cùng tọa lạc xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành./.

Lê Đức