Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Thanh Long (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mức án chung thân về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', buộc Long phải bồi thường hơn 422 tỉ đồng cho 4 ngân hàng bị Long lừa đảo.

Ngo Thanh Long lua 4 ngan hang hon 422 ti dong, lanh an chung than - Anh 1

Bị cáo Long (vì lý do sức khỏe nên được phép ngồi) cùng 3 nguyên cán bộ ngân hàng tại phiên xử

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 29.11, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thất thoát hơn 422 tỉ đồng của 4 ngân hàng: TMCP Kỹ thương VN chi nhánh TP.HCM (Techcombank HCM), TMCP Hàng hải VN chi nhánh Sài Gòn (MSB Sài Gòn), TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ) và TMCP Đầu tư và phát triển VN - BIDV chi nhánh Cần Thơ (BIDV Cần Thơ).

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Long (chủ các công ty: TNHH P&R Long Quân, TNHH MTV viễn thông Mê Kông, CP viễn thông Mê Kông 79) án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo Long phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các ngân hàng.

3 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng gồm: Lê Duy Khương (35 tuổi, ngụ Q.3, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) và Nguyễn Nam Huân (31 tuổi, ngụ Q.9, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank HCM) cùng lãnh mức án 9 năm tù, Mã Quốc Phát (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nguyên cán bộ tín dụng thuộc Phòng giao dịch Gò Vấp - MSB Sài Gòn) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, năm 2004, trong quá trình điều hành công ty kinh doanh về dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào… ở TP.Cần Thơ, Long chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay và đem tiền đầu tư vào bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.

Đến năm 2008, khi mất khả năng trả nợ ngân hàng, Long chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa sổ sách từ lỗ thành lời, sau đó lập hồ sơ vay vốn Vietcombank Cần Thơ 120 tỉ đồng, vay BIDV Cần Thơ 80 tỉ đồng. Tính đến nay, Long mất khả năng chi trả dẫn đến chiếm đoạt của Vietcombank Cần Thơ hơn 72 tỉ đồng và BIDV Cần Thơ hơn 39 tỉ đồng.

Vì thua lỗ trong nhiều năm, nợ ngân hàng quá hạn và biết chắc các ngân hàng ở Cần Thơ không cho Long vay tiền, nên Long chuyển lên TP.HCM thành lập Công ty Mê Kông để vay tiền 2 ngân hàng Techcombank HCM và MSB Sài Gòn. Để có tài sản thế chấp vay tiền 2 ngân hàng này, Long thông đồng với Nguyễn Hải An (đang bị truy nã), chủ một dự án chung cư cao cấp ở Q.2, làm hồ sơ mua bán giả tạo 40 căn hộ.

Bằng cách này, Long đã ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của MSB Sài Gòn gần 44 tỉ đồng, và Techcombank HCM hơn 250 tỉ đồng.

Đối với các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng, cáo trạng xác định các bị cáo đã không làm đúng các thủ tục kiểm tra, thẩm định thực tế tài sản thế chấp, đồng ý nhận các hợp đồng mua bán căn hộ khống để làm tài sản bảo đảm, gây thiệt hại hàng trăm tỉ cho các ngân hàng.

Một bị cáo kêu oan thành công; không có cơ sở kết luận điều tra viên nhận tiền chạy án

Trước đó, tháng 2.2016, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm Ngô Thanh Long, Lê Hiền Nhân (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Duy Khương, Mã Quốc Phát, Nguyễn Nam Huân bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Hội đồng xét xử sau đó đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung tình tiết Ngô Thanh Long khai đưa cho một điều tra viên 71.000 USD để chạy án. Bị cáo Lê Hiền Nhân cũng kêu oan nên HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Kết luận điều tra bổ sung khẳng định việc Ngô Thanh Long tố điều tra viên nhận hối lộ là không có cơ sở; còn Lê Hiền Nhân không được hưởng lợi, không biết động cơ của Long khi điều chỉnh số liệu công ty để vay tiền nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Phan Thương