Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đàm Thị Kiều Oanh, 48 tuổi, trú ở khu vực 1, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan này cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bị can bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cách đây hơn 5 năm, vợ chồng Đàm Thị Kiều Oanh - Nguyễn Bửu Minh Châu thành lập doanh nghiệp Minh Ngọc và đầu tư xây dựng khách sạn Vạn Lịch 4 tầng ở đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Sau đó, họ sử dụng hồ sơ sở hữu khách sạn Vạn Lịch gắn liền quyền sử dụng 479m2 đất để thế chấp vay hơn 8,7 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại Phú Tài. Cùng thời điểm này, Kiều Oanh còn ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đại Tấn Phát ở TP Hồ Chí Minh thiết kế, lắp đặt hệ thống khung nhôm, cửa kính khách sạn Vạn Lịch với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Sau một thời gian kinh doanh khách sạn không hiệu quả, trong khi Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đại Tấn Phát đòi nợ ráo riết, nên nữ chủ nhân khách sạn Vạn Lịch đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền trả nợ bằng chiêu… lừa đảo. Nạn nhân sập bẫy lừa của Kiều Oanh không phải người dưng, mà là chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt - cháu gọi vợ chồng chủ nhân khách sạn bằng chú - thím.

Để thuyết phục được chị Minh Nguyệt, Kiều Oanh nói dối cần tiền kinh doanh dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng để hưởng lãi suất chênh lệch. Chỉ sau 5 tháng cuối năm 2011, Kiều Oanh đã "móc túi" của chị Minh Nguyệt 21 lần với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Ngoài việc trả nợ cho Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Đại Tấn Phát 2,4 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi cho chị Minh Nguyệt hơn 3,8 tỷ đồng, Kiều Oanh đã vung tiền tiêu xài dẫn đến mất khả năng trả nợ và chiếm đoạt của chị Minh Nguyệt gần 3,6 tỷ đồng.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh mới biết khách sạn Vạn Lịch gắn liền 479m 2 đất do vợ chồng Kiều Oanh làm chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại Phú Tài tổ chức bán đấu giá vì không có khả năng chi trả nợ vay và tiền lãi