Lừa đảo 10.000 người, diễn viên Thái Lan có thể bị phạt tù 20 năm

Ngày 18/8, Thairath đưa tin Bộ Tư pháp Thái Lan ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, không tại ngoại với nhóm 19 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua ứng dụng Forex-3D. Trong tổng số những người bị điều tra và khởi tố có 3 ngôi sao thuộc showbiz là minh tinh Pinky Savika, hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet.

Phía công tố cho biết họ đã xúc tiến điều tra nhanh nhất để hạn chế việc lan truyền tin tức thất thiệt trên mạng. Vụ việc hiện được quan tâm nhất xứ Chùa Vàng vì liên đới nhiều nghệ sĩ trong ngành giải trí.

Đại án lừa đảo

Theo Thairath, ứng dụng Forex-3D ra mắt vào năm 2015, do Apirak đứng đầu điều hành.

Đường dây kinh doanh tài chính mập mờ này bị điều tra từ năm 2019 sau khi một nạn nhân nộp đơn tố cáo. Người này cho biết không được trả lợi nhuận như quảng cáo. Qua xác minh, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thụ lý vụ án vào đầu tháng 11/2019.

Cảnh sát Thái Lan cho biết Forex-3D kiếm lời bất hợp pháp bằng cách mời chào nhiều người tham gia đầu tư các giao dịch ngoại hối, lợi nhuận hứa hẹn lên đến 60-80%, với 100% tiền gốc được đảm bảo.

Nhà đầu tư phải nộp tối thiểu 138 USD mỗi tháng để nhận mức lợi nhuận 10%. Họ sẽ nhận thêm 5% hoa hồng nếu thuyết phục được người mới tham gia chương trình Forex-3D.

Pinky Savika, hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet hiện bị tạm giam vì cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo Forex-3D. Ảnh: Sanook.

Lợi nhuận hấp dẫn cộng với việc nhiều ngôi sao nổi tiếng đứng ra xác nhận đầu tư và quảng bá, Forex-3D thu hút lượng lớn người bom tiền. Theo báo cáo điều tra, sau khi nhận nguồn vốn, Apirak không dùng đầu tư vào giao dịch ngoại hối mà dùng số tiền của người đi sau trả cho người đi trước theo mô hình kim tự tháp và chi tiêu cá nhân như mua siêu xe, phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi bị cơ quan chức năng sờ gáy, chủ mưu Apirak bỏ trốn ra nước ngoài. Năm 2021, Apirak bị bắt ở nhà riêng sau khi lén về Thái Lan.

Somsak Thepsuthin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan, cho biết có tổng cộng 9.804 nhà đầu tư khiếu nại về Forex-3D từ năm 2019, yêu cầu bồi thường thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỷ baht (52,6 triệu USD). Cơ quan chức năng thu giữ tổng tài sản tang vật trị giá 570 triệu baht (15,7 triệu USD), bao gồm căn hộ chung cư, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, ôtô và tài khoản ngân hàng.

Theo Tòa án Hình sự Thái Lan, 19 đối tượng bị bắt vào ngày 18/8 đều bị từ chối đơn yêu cầu trả tự do tạm thời. Tòa cho rằng số tiền tang vật liên quan đến vụ án khá lớn, khả năng nghi phạm bỏ trốn cao nên không cho phép các nhân vật đầu sỏ tại ngoại.

Sanook cho biết các nghi phạm trong vụ lừa đảo nếu bị kết tội có thể chịu án tù giam lên đến 20 năm.

Showbiz Thái khủng hoảng vì sao vướng lao lý

Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, các nghệ sĩ như Pinky Savika, Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo của Apirak. Họ có mối quan hệ mật thiết với ông trùm điều hành ứng dụng Forex-3D.

Theo cơ quan chức năng, không chỉ đứng ra quảng cáo dự án giúp Forex-3D "lùa gà", ba người nổi tiếng nói trên còn độc lập huy động tiền của những người đầu tư sau để chi tiêu và trả lãi cho nhà đầu tư trước. Khi tham gia ứng dụng, họ đều tạo cho bản thân vỏ bọc thắng đậm, trở nên giàu có bất ngờ nhờ đổ tiền vào Forex-3D để tăng tính tò mò.

Theo đơn kiện vào đầu tháng 8, nhà đầu tư yêu cầu Pinky Savika, Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet bồi thường thiệt hại vì đã quảng cáo dự án đầu tư kinh tế giả mạo, khiến họ mất sạch tiền. Trong đó có đến 200 người kiện Pinky Savika.

DJ Man Pattanaphon và nữ ca sĩ Baitoey Rsiam mở hợp báo trần tình về cáo buộc dính líu đến đường dây lừa đảo. Ảnh: Gossip Star.

"Các bị đơn đã lợi dụng danh xưng người nổi tiếng để giới thiệu về triển vọng của Forex-3D và khả năng các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao qua tiềm năng đầu tư ngoại hối của ứng dụng này. Chúng tôi đã tin tưởng họ và nhận kết cục tán gia bại sản", nguyên đơn cho biết trong đơn kiện.

Ngoài việc kiện những người nổi tiếng và những nhân vật chủ chốt trong Forex-3D, các nạn nhân cũng yêu cầu điều tra và truy tố hàng loạt cá nhân ẩn danh ăn chia lợi nhuận, từng quảng bá Forex-3D gián tiếp đẩy người dân vào ổ lừa đảo.

Trong cuộc họp báo ngày 21/8, bà Traisuli Traisornkul, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết cơ quan điều tra sẽ không "bỏ sót" bất kỳ cái tên nào, kể cả nghệ sĩ trong vụ án lừa đảo Forex-3D. "Người nổi tiếng quảng bá gian dối về đầu tư tài chính có thể bị phạt nặng", bà Traisuli Traisornkul nói.

Cùng ngày, đội điều tra triệu tập thẩm vấn thêm 2 người nổi tiếng là DJ Man Pattanaphon và Baitoey Rsiam. Họ từng quảng cáo rầm rộ lợi nhuận và kêu gọi khán giả đầu tư vào Forex-3D.

Chia sẻ với Thairath, Man Pattanaphon thừa nhận vợ chồng anh có mối quan hệ làm ăn với người đứng đầu Forex-3D, nhưng không liên đới vụ lừa đảo. Anh cho biết được trả tự do sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát. Nam nghệ sĩ và Baitoey Rsiam chưa bị bất kỳ nạn nhân nào khởi kiện.

Theo Sanook, hiện tại, tất cả nghệ sĩ liên quan đến cáo buộc lừa đảo của Forex-3D đều bị đóng băng hoạt động trong ngành giải trí. Man Pattanaphon cho biết anh và vợ Baitoey Rsiam bị hủy hàng loạt show diễn sau khi có thông tin họ phải trình diện ở đồn cảnh sát.

Trên sóng truyền hình, MC Kachapa Toncharoen cho biết showbiz Thái Lan hiện rơi vào cảnh rối rắm. Ông cho biết có khá nhiều nghệ sĩ từng quảng cáo ứng dụng Forex-3D cách đây nhiều năm. Điều này khiến nhà tổ chức sự kiện, nhà sản xuất lo sợ nghệ sĩ mình hợp tác vướng cáo buộc phạm pháp.

Theo Kachapa Toncharoen, Pinky Savika có đến 4 bộ phim sắp khởi quay. Việc cô đột ngột bị tạm giam trước ngày bấm máy khiến các ê-kíp bị tổn thất kinh tế nặng nề. Hiện, 4 đoàn phim xem xét mời diễn viên khác thế chỗ Pinky Savika để không gánh thêm thiệt hại.

Di Hy