Lộ diện ngân hàng liên quan vụ nhân viên công ty luật khủng bố 'con nợ'

Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang mới đây đã triệt phá đường dây đòi nợ thuê dưới cái mác Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Luật Pháp Việt) tại TP.HCM. Hơn 130 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc.

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thể hiện, năm 2019, anh Nguyễn Văn B ( SN 1986, ở Cai Lậy, Tiền Giang) vay 50 triệu của Ngân hàng Phương Đông (Ngân hàng OCB) nhưng không có khả năng chi trả. Tháng 7-2022, phía Ngân hàng OCB chuyển hợp đồng vay của anh Sơn qua Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Lực lượng Công an triệt phá đường dây đòi nợ thuê ở Tiền Giang.

Phụ trách đòi nợ từ anh B là Nguyễn Thanh Hải (SN 1988) - Trưởng nhóm quản lý 14 người của Công ty Luật Pháp Việt và nhân viên Hà Thị Hiệp (SN 1990). Hai người này khai được công ty giao đòi anh B hơn 100 triệu đồng.

Bước đầu, Hiệp gọi điện, dọa giết con của anh B khiến anh này phải trả 10 triệu đồng. Thế nhưng ngay sau đó anh B dừng lại, không tiếp tục trả tiền nữa. Hiệp cùng Hải vì thế lại tiếp tục nhiều lần gọi điện đe dọa anh B và gia đình.

Nhóm đòi nợ thuê cũng tìm hiểu thông tin và biết con anh B đang theo học tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu (thị xã Cai Lậy, Tiền Giang). Ngày 26-10-2022, Hiệp dùng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu cho cháu bé “nghỉ học để gia đình giải quyết nợ” nếu không sẽ “không để yên cho gia đình các giáo viên”.

Hôm sau, Hiệp mua một bình gas, yêu cầu giao đến trường Tiểu học Phan Văn Kiêu và gọi điện, buộc cô giáo phải ra nhận nếu không “sẽ cho nổ cả trường”. Lực lượng công an sau đó có mặt tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, tịch thu bình gas. Sự việc này có dấu hiệu của tội khủng bố, cưỡng đoạt tài sản.

Theo viện kiểm sát, Công ty Luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm đều có trưởng nhóm phụ trách theo dõi, đôn đốc các nhân viên đòi nợ. Doanh nghiệp này trả cho nhân viên lương cứng 6 triệu/ tháng và nếu đòi được nợ sẽ nhận thưởng.