Liên quan đại án Huyền Như: Nguyên Phó Phòng quản lý Ngân hàng ACB lãnh 12 năm tù

Ngày 24/9, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972, nguyên Phó phòng Quản lý quỹ, Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bảo Ngọc nguyên là Phó Phòng Quản lý quỹ của Ngân hàng (NH) Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) bị buộc tội do đã có hành vi hậu thuẫn, giúp cho Huỳnh Thị Huyền Như, quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Vietinbank TP.HCM, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 670 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Bảo Ngọc, bị án Huỳnh Thị Huyền Như cũng đã được Tòa trích xuất và có mặt ngay từ đầu phiên xử sơ thẩm.

Huỳnh Thị Bảo Ngọc (trái) và Huỳnh Thị Huyền Như tại buôi phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 6/2011, ngân hàng ACB phê duyệt hạn mức tín dụng ấn định tại Vietinbank là 1.500 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng, giao Bảo Ngọc thực hiện việc này.

Ngọc gặp và thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP.HCM) để mang tiền của Ngân hàng ACB đi gửi tiết kiệm.

Theo đó, tiền của Ngân hàng ACB sẽ được trả lãi suất 18,8% – 20%/năm. Lãi suất này bao gồm cả lãi suất “ngoài hợp đồng” 4,8 – 6%/năm, trong đó người gửi tiền hưởng 3,8 – 4%/năm, Ngọc hưởng 0,1-1,5%/năm).

Kết quả, từ ngày 21/7/2011 đến 5/9/2011, Bảo Ngọc chỉ định 17 nhân viên gửi tiền và ký 32 hợp đồng ủy thác gửi tiền với Ngân hàng ACB đồng thời ký 32 hợp đồng gửi tiền với Vietinbank TP.HCM.

Sau đó, Ngân hàng ACB đã chuyển gần 670 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán của 17 nhân viên mở tại Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank TP.HCM. Nhận được tiền, Huyền Như chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của nhân viên Ngân hàng ACB để trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng; chuyển hơn 3,7 tỷ đồng vào tài khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái Bảo Ngọc) theo yêu cầu của Bảo Ngọc. Bà Uyên sau đó đã nộp lại tiền cho cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Huỳnh Thị Huyền Như đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai báo hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc như đã nêu trên.

Thế nhưng tại tòa, Bảo Ngọc không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà cho rằng làm theo chỉ đạo của cấp trên, không biết việc làm của mình là sai. “Chúng tôi thỏa thuận số tiền gửi, người gửi, lãi suất gửi và hợp đồng tiền gửi. Ngoài ra không có thỏa thuận riêng như quy kết”, Ngọc trình bày.

Chiều 23/9, HĐXX kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đưa ra mức án đề nghị với Bảo Ngọc từ 16 đến 17 năm tù, Ngọc nhận tình tiết tăng nặng là không khai báo thành khẩn. Nói lời cuối cùng trước tòa, Bảo Ngọc phủ nhận tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cáo trạng buộc tội.

Ngày 24/9, HĐXX nhận định căn cứ vào các tài liệu, hồ sơ cho thấy Bảo Ngọc tuy không thành khẩn khai báo nhưng đủ căn cứ xác định Ngọc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc chưa thành khẩn khai báo, song xét việc gửi tiền lấy lãi tại Vietinbank là trái quy định của Pháp luật nên có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Bảo Ngọc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử cũng đã cân nhắc việc bị cáo Bảo Ngọc có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, số tiền chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng đã được thu hồi nên Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiêu Dương