Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đầu năm 2012, ông Khuân đột ngột vắng mặt tại địa phương. Khi các con nợ đề nghị thanh toán, đại diện Công ty Phương Nam cho rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị đi Mỹ chữa bệnh. Đến khi các chủ nợ xiết nợ phát hiện, ông Khuân cùng gia đình đang định cư tại Mỹ. Ngày 9-8-2012, ông Khuân gửi thư cho bảy ngân hàng là chủ nợ công ty, cáo bệnh đang chữa trị ở Mỹ xin chủ nợ thông cảm, nhờ ngân hàng tìm phương hướng giải quyết nợ nần. Theo thông tin chúng tôi có được, Công ty Phương Nam đang ôm món nợ 1.600 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hơn 548 tỷ đồng, Ngân hàng phát triển Việt Nam gần 342 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín gần 147 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt hơn 329 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 8 tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều nhà thầu cũng bị Công ty Phương Nam để lại “quả bom nợ”.

Các cơ quan chức năng kiểm tra tài sản mà ông Khuân để lại kết luận công ty mất cân đối 860 tỷ đồng. Một số ngân hàng duyệt hồ sơ vay vốn khá thoải mái cho ông Khuân nên khả năng thu hồi rất khó. Vụ án vì thế còn liên quan đến hàng chục cán bộ ngân hàng.