Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lập Công ty ma để buôn lậu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng chiều 12-6 đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đào Công Phú (36 tuổi, trú xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội danh 'buôn lậu' theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đào Công Phú.
Sau khi tiếp nhận điều tra vụ án do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển đến, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh. Xác định đây là vụ án buôn lậu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, bản thân đối tượng đã thực hiện trót lọt hành vi nhiều lần với phương thức, thủ đoạn tinh vi khi lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra thông quan để nhập lậu hàng hóa. Vì vậy Phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án truy xét mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào Công Phú thành lập Công ty "ma" lấy tên là Công ty Ngọc Sơn, sau đó thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam. Cụ thể, Công ty Ngọc Sơn đã mở 6 tờ khai hải quan và nhập khẩu tổng cộng 21 container hàng hóa về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, trong đó 16 container đã được thông quan và chở đi tiêu thụ. Riêng lô hàng 5 container còn lại đang thực hiện các thủ tục để thông quan thì bị Chi cục Hải quan phát hiện hàng hóa bên trong là mặt hàng dược liệu (thuốc bắc), không phải là các mặt hàng nông sản như khai báo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn, trị giá lô hàng gần 13 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.
