Khởi tố 4 công chức Hải quan; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Các đối tượng (từ trái qua phải): Võ Thanh Tuấn, Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa.

Lập công ty ma để buôn lậu mặt hàng sợi Polyester

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%) do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung xác minh, làm rõ.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định, theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, đối tượng Bạch Tấn Cường (sinh năm: 1980; hộ khẩu thường trú: Quận 4) đã thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở: Tổ 3, khu phố Phú Tân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Đối tượng Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: huyện Nhà Bè) thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina (trụ sở: số 65 Quốc lộ 14, Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.

Tuy nhiên, trên thực tế đây là những công ty "ma", có trụ sở tại tỉnh Bình Phước nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.

Bạch Tấn Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Nguyễn Vĩnh Hòa (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thị Huyền Trâm (sinh năm: 1988; hộ khẩu thường trú: huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc.

Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa, đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế. Sau đó làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.

Đối tượng Võ Thanh Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.

Hối lộ công chức hải quan để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu

Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với số tiền 3.500.000 đồng/01 container.

Do đó, các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc Quận 8, TP. Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan hàng hóa.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/8/2023, Công an TPHCM phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan.

Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được các đối tượng vận chuyển về Kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hóa mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.

Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hóa bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hóa khai báo tại tờ khai nhập khẩu.

Mở rộng khám xét khẩn cấp 04 địa điểm là Công ty và các kho hàng có liên quan tại Quận 8, Quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an TPHCM phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Triệu tập làm việc với 04 đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm và Võ Thanh Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester.

Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Tùng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TPHCM đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 02 Công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Bước đầu, 04 đối tượng Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thừa nhận: từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan đối với các contaier do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ, chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên Biên bản bàn giao hàng hóa chịu sự giám sát của hải quan để thông qua hàng hóa trái quy định nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 500.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/08/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng, gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Một số lô hàng là tang vật vụ án.

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu

Liên quan đến việc Công an TP. Hồ Chí Minh “Phá đường dây buôn lậu sợi polyester, khởi tố 8 đối tượng, trong đó có 4 cán bộ Hải quan Bình Phước”, Tổng cục Hải quan vừa phát ra thông tin chính thức.

Theo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp và công chức, cơ quan hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP. Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc điều tra xử lý vụ án.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan.

Cụ thể: Ngày 31/8/2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức có liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Phía Hải quan cũng phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc, cụ thể: tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan; đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị và của từng công chức, cán bộ có liên quan (bao gồm công chức, công chức lãnh đạo cấp tổ/đội, chi cục, cục).

Căn cứ sai phạm của các cá nhân, đơn vị đối chiếu với các quy định về xử lý kỷ luật công chức, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị (Đảng, hành chính) có liên quan theo quy định.

Cơ quan hải quan cũng tập trung bố trí nguồn lực, trang thiết bị đảm bảo thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn 24/7.

Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục thông tin đến các cơ quan báo chí ngay khi có kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc.