Khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'

Trần Phú Ba tại cơ quan công an - Ảnh: CAT

Cụ thể, hôm nay 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phú Ba (sinh năm 2003), trú tại thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 7 - tháng 10/2023, Ba đã cho nhiều người dân ở Quảng Trị vay tiền với lãi suất 8.000 - 41.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 319-1.521%/năm).

Liên quan tội danh này, trước đó ngày 29/10, PC02 Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với Hoàng Thị Ánh Ngọc (sinh năm 1983), trú tại thôn Trúc Kinh, xã Thanh An (huyện Cam Lộ) và Trần Thị Nghĩa Tình (sinh năm 1986), trú tại thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang (huyện Gio Linh).

Kết quả đấu tranh ban đầu, từ năm 2021 đến nay, thấy nhu cầu vay mượn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đáo hạn ngân hàng, Hoàng Thị Ánh Ngọc đã cho người khác vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/1 năm).

Chỉ tính từ ngày 18/7/2023 đến nay, Ngọc đã cho chị N.T.T., trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP. Đông Hà vay số tiền 1,8 tỉ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày để thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng. Do vay tiền với lãi suất quá cao, hiện chị T. không còn khả năng chi trả các khoản lãi số tiền trên.

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, Trần Thị Nghĩa Tình cũng đã cho nhiều người vay tiền với nhiều mức lãi suất khác nhau. Trong đó, có rất nhiều khoản vay với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Chỉ tính từ ngày 18/7 - 1/9/2023, Tình đã cho anh N.T.G., trú tại khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP. Đông Hà vay số tiền 1,1 tỉ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày để thu lợi bất chính 140 triệu đồng.

Lê Trường