Khởi động điều tra dấu hiệu 'buôn lậu' và 'trốn thuế' tại Công ty CP đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận

Chiều 27.10, tại mỏ khai thác ti tan Suối Nhum, của Cty KSBT đã xuất hiện nhiều xe hơi mang biển số xanh của Bộ Công an.

Ngay trong buổi chiều ngày 27.10, lực lượng các cơ quan bảo vệ luật pháp thuộc Bộ Công an và tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ ập vào kiểm tra tại mỏ Suối Nhum (thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), của Cty KSBT.

Đến hơn 19 giờ, cuộc kiểm tra mới kết thúc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều phương tiện khai thác quặng ti tan và dấu hiệu khai thác ti tan mới vẫn hoạt động. Mặc dù mỏ Suối Nhum đã không được Bộ Tài nguyên – Môi trường gia hạn giấy phép hoạt động từ 3 năm trở lại đây. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra thuộc Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư đã khởi động việc xác minh điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Cty KSBT.

Từ năm 2013 - 2014, báo Lao Động đã đăng loạt bài điều tra phanh phui dấu hiệu "buôn lậu" và "trốn thuế", qua việc kinh doanh hàng chục ngàn tấn quặng titan tại Cty KSBT. Sai phạm bị lộ từ tố cáo của ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT Cty KSBT - đối với bà Hoàng Thị Lý - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Tô Tài Tích - Tổng GĐ Cty KSBT. Ông Long đã tố cáo bà Lý và ông Tích câu kết, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 60% cổ phần của ông Long tại Cty KSBT; có hành vi buôn lậu và trốn thuế…

Kết luận 6541/KL-TCHQ ngày 4.11.2013 của Tổng cục Hải quan và Kết luận giám định số 114/CV/C54B ngày 21.8.2013 của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, thì hành vi buôn lậu của Cty KSBT được thể hiện qua 37 hợp đồng giả mạo (con dấu photocopy và không thực xuất hàng), với 33.000 tấn quặng titan.

Trong đó, thể hiện rõ nhất qua việc Cty KSBT ký hợp đồng bán 4.800 tấn Ilmenite (800.000 đồng/tấn), trị giá hơn 3,84 tỉ đồng, cho Cty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Quân (trụ sở 4/227 Lê Thánh Tông, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Và lô hàng 4.800 tấn quặng Ilmenite đã được tàu Luck Fortune, thuộc Cty TNHH Hà Minh Phúc (TPHCM) tiếp nhận tại cảng Vũng Tàu để vận chuyển ra tỉnh Quảng Ninh cho Cty Đông Quân… Tuy nhiên, theo xác minh của Công an tỉnh Bình Thuận, trên thực tế không có giao dịch giữa Cty KSBT và Cty Đông Quân. Cty Đông Quân thực tế không hoạt động; GĐ Cty Đông Quân - bà Hoàng Thị Nhung - hiện đã bỏ đi đâu không rõ…

Kết quả điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Công an và Kết luận điều tra của Tổng cục Hải quan, thì với 37 hồ sơ giả mạo xuất khẩu 33.000 tấn quặng titan, trị giá 21 triệu USD (tương đương 432 tỉ đồng), với số tiền thuế phải nộp là 62 tỉ đồng. Thế nhưng, Cty KSBT đã gian dối khai giá thấp hơn, chỉ… 5,7 triệu USD (tương đương 114 tỉ đồng), nên chỉ nộp… 14 tỉ đồng tiền thuế, gây thất thoát 48 tỉ đồng tiền thuế, mà lẽ ra, Cty KSBT phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Chiều 27.10, tại mỏ khai thác ti tan Suối Nhum, của Cty KSBT đã xuất hiện nhiều xe hơi mang biển số xanh của Bộ Công an.

Việc xác minh, kiểm tra mỏ ngay tại hiện trường được lực lượng cơ quan chức năng thực hiện trong nhiều giờ liền.

Tại mỏ Suối Nhum, người ta đã phát hiện dấu hiệu khai thác mới còn nguyên; dù mỏ đã bị Bộ Tài nguyên - Môi trường không gia hạn, không cấp phép khai thác từ năm 2013.

Quá 19 giờ cùng ngày, lực lượng cơ quan chức năng mới rút khỏi hiện trường.

HOÀNG HƯNG