Giả danh quân nhân Mỹ ở Afghanistan để lừa đảo

Đối tượng Trần Thị Bích Tuyền khai báo trước Cơ quan Công an. Ảnh T.N.D

Cụ thể, qua trình báo của chị Đặng Thị M (trú tại thành phố, Hạ Long) - vào tháng 4.2017, một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook là “Patrick Paul” kết bạn với chị. Người này cho chị biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan. Sau một thời gian trò chuyện, người tự xưng là Patrick Paul có tiết lộ với chị M là mình được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để tránh thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này để kết hôn với chị và chị M đồng ý.

Ngày 3.5, một phụ nữ nói giọng miền Nam gọi cho chị M tự giới thiệu tên Hiền Thu, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà. Do tin tưởng Paul và không nghi ngờ gì nên chị M đã chuyển tiền vào tài khoản Ngân hành BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư 5 lần với tổng số tiền là 2.219.727.700 đồng. Mỗi lần chuyển tiền các đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: Nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tiền gửi trong gói quà rất lớn.

Đến ngày 8.5, vẫn chưa nhận được gói quà, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị M nộp thêm 120.000 USD. Do không liên lạc lại được với Paul, chị M nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan điều tra để trình báo.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam Bộ Công an và công an một số địa phương khẩn trương điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền - đối tượng trong đường dây. Bước đầu, Tuyền khai nhận, năm 2015, đối tượng chơi hụi và cho người khác vay nặng lãi dẫn đến vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Trong thời gian tại đây, Tuyền có quen một đối tượng tên Thúy, ngoài 30 tuổi là người Việt Nam đang sống tại Malaysia. Qua tâm sự, biết Tuyền đang lâm vào tình trạng nợ nần nên Thúy đã bàn với Tuyền sự dụng mạng Facebook để lừa đảo tại Việt Nam...

Ngoài chị M, Tuyền khai nhận từ đầu năm 2017 đến nay đã cùng Thúy lừa đảo 2 nạn nhân khác trú tại Phan Rang (Ninh Thuận) và Đức Trọng (Lâm Đồng) với số tiền gần 100 triệu đồng, Tuyền cũng đã được Thúy chia cho 40 triệu đồng trong các phi vụ này.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã phối hợp với Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh đã triệu tập Ngô Thị Anh Thư (SN 1994, đăng ký hộ khẩu tại tổ 16, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh), người đứng tên tài khoản ngân hàng BIDV mà chị M đã chuyển tiền. Thư khai nhận do vay tiền và nhờ xin việc nên đã mở hộ nhiều tài khoản cho người giúp mình có tên là Nhi. Sau khi Thư đưa toàn bộ thông tin, thẻ Visa, sim điện thoại cho Nhi và được đối tượng này cho 10 triệu đồng...

Trước đó, Công an Quảng Ninh còn nhận được đơn trình bào của 3 nạn nhân khác trú tại Hạ Long, Cẩm Phả và Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 1.242.200.000 đồng. Công an Quảng Ninh tiếp tục làm rõ thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội với các nhóm đối tượng trên.

T.N.D