Bắt khẩn cấp đồng phạm vụ giả danh người thân ở nước ngoài, lừa đảo tiền tỷ

Theo tin tức trên báo Công An TP. HCM, ngày 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Tuyết Phong (36 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Tuyết Phong là đồng phạm và là kẻ cung cấp tài khoản ngân hàng cho Phạm Văn Ngoan (SN 1959, ngụ huyện Củ Chi) để Ngoan gọi điện cho nhiều người giả làm người quen rồi báo có người thân bị tai nạn nhưng đang đi công tác rồi nhờ họ chuyển tiền để người thân cấp cứu, chữa trị.

Đối tượng Trần Thị Tuyết Phong tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Ngoan lên mạng tìm số điện thoại, địa chỉ của nhiều người đa số là phụ nữ, người lớn tuổi sau đó gọi điện khai thác thông tin. Khi những người này tưởng là người quen, Ngoan gọi điện khóc nói người thân bị tai nạn đang cấp cứu nên nhờ chuyển tiền vào tài khoản để chữa trị.

Nhiều người vì lòng tốt, cả tin nên đã chuyển tiền cho theo tài khoản Ngoan cung cấp. Có hơn 10 bị hại tố cáo bị lừa tổng cộng hơn 1 tỉ, đáng chú ý có bà A.T. (ngụ quận 1) bị Ngoan lừa gần 500 triệu đồng.

Phong thừa nhận thuê nhiều người mở thẻ rồi cho họ tiền. Mỗi tài khoản mở được Ngoan chia cho Phong 2 triệu đồng. Các đối tượng chọn Sacombank vì ngân hàng này cho rút tiền nhiều lần trong ngày và nhân viên ngân hàng dễ dãi khi mở thẻ.

Trước đó, PC46 nhận được đơn trình báo của nhiều nạn nhân bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đối tượng dùng thủ đoạn gọi điện đến số điện thoại nhà riêng của nhiều người, khai thác thông tin rồi cho biết có người thân đang gặp hoạn nạn, cấp cứu, cần vay mượn số tiền lớn rồi rút ra, chiếm đoạt. Qua điều tra truy xét, công an bắt giữ Ngoan, theo báo Kinh tế & Đô thị.

Đến ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) vừa ra thông báo việc khám xét khẩn cấp, đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Phan Văn Ngoan (57 tuổi ngụ tại: ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thu Phương (T/h)