Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tương lập Ngân hàng Citibank giả mạo để lừa chiếm đoạt tài sản.

Bat ke lap van phong giao dich ngan hang gia de lua dao - Anh 1

Bên trong văn phòng giao dịch ngân hàng Citibank giả của đối tượng Nguyễn Mạnh Hà

Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra bắt giữ Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, trú tại tổ 9, Khu 1, phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long) về hành vi thành lập Ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Quảng Ninh phát hiện tại Tp. Hạ Long có Văn phòng Ngân hàng cộng đồng Citibank (địa chỉ tổ 66B, khu 8, phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long), do Nguyễn Mạnh Hà quản lý, nghi giả mạo và hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Xác minh ban đầu tại Ngân hàng Citibank Chi nhánh Hà Nội, TP. HCM và thông tin cung cấp từ Ngân hàng nhà nước, được biết: Ngân hàng Citibank không mở chi nhánh hoặc phòng giao dịch tại Quảng Ninh.

Ngày 12/10, Phòng An ninh kinh tế Quảng Ninh đã phối hợp với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh và Công an Tp. Hạ Long tiến hành kiểm tra hoạt động của Văn phòng Ngân hàng Citibank nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, có 4 nhân viên, gồm: Nguyễn Mạnh Hà và Trần Thị Hương (nhân viên lễ tân thử việc), 2 bảo vệ, cùng nhiều thiết bị, tài liệu như: biểu lãi suất huy động VNĐ, biểu lãi suất USD, mẫu phôi sổ tiết kiệm, két sắt…hoạt động như một phòng giao dịch của ngân hàng.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Nguyễn Mạnh Hà thừa nhận: Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời cần vốn để kinh doanh, Hà nảy sinh ý định thành lập ngân hàng Citibank giả mạo để lừa đảo người gửi tiền. Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Hà chọn Ngân hàng Citibank vì tại Quảng Ninh chưa có chi nhánh của ngân hàng này.

Tháng 9/2016, Hà thuê nhà ông Phạm Văn Thịnh (sau này được Hà thuê làm bảo vệ) làm văn phòng Ngân hàng Citibank giả mạo. Hà tự lên mạng internet để lấy hình ảnh của ngân hàng, biểu lãi suất, mẫu phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng Citibank, sau đó thuê in pano quảng cáo phục vụ cho việc mở ngân hàng Citibank giả mạo.

Ngày 1/10/2016, Văn phòng Ngân hàng Citibank giả mạo của Hà chính thức đi vào hoạt động. Hà thuê Hương làm nhân viên lễ tân, ông Thịnh và Ngô Thanh Phúc làm nhân viên bảo vệ. Để tạo niềm tin với người gửi tiền, ngày khai trương ngân hàng giả mạo, Hà tự đặt 4 lẵng hoa có ghi tên của một số cơ quan chức năng chúc mừng (Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Quảng Ninh, UBND Tp. Hạ Long, Ngân hàng Citibank Hà Nội…) và thuê xe “ôm” chở đến văn phòng. Đồng thời, thuê khắc dấu giả của ngân hàng Citibank để lừa đảo.

Từ khi hoạt động đến ngày 12/10, Hà đã lừa huy động được tiền gửi của 4 người, với tổng số tiền là 156 triệu đồng.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Quỳnh Anh