Bắt gọn gã 'trùm' buôn lậu vàng qua biên giới

Huỳnh Văn Thanh tại phiên tòa xét xử

Tuồn 39kg vàng lậu qua biên giới

Cuối năm 2021, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia qua địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng buôn lậu vàng. Đây là loại hình buôn lậu mới, rất ít khi xảy ra trên tuyến biên giới của tỉnh. Trước yêu cầu công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, nhất là tại địa bàn biên giới tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, sẵn sàng triệt xóa các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu trên tuyến biên giới.

Sau thời gian dài theo dõi, nắm thông tin, lực lượng công an xác định trên địa bàn huyện Đức Huệ nổi lên đối tượng Huỳnh Văn Thanh (48 tuổi), có 2 quốc tịch: Việt Nam và Campuchia, thường xuyên qua lại biên giới, có nhiều dấu hiệu khả nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định dù Thanh đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận 11, TP.HCM nhưng thời gian sinh sống chủ yếu tại Campuchia trong căn nhà cũng là kho chứa thuốc lá tại ấp KosKbal Kondal, xã Samrong, huyện Chanh T’ria, tỉnh Svay Rieng.

Ngoài ra, Thanh có vợ tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ nên thường xuyên qua lại biên giới dưới danh nghĩa thăm thân nhưng thực chất là tìm cơ hội để đưa vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, hưởng chênh lệch.

Khi xác định được đối tượng, thủ đoạn, Công an huyện Đức Huệ tung lực lượng, lên kế hoạch sẵn sàng tóm gọn gã “trùm” buôn lậu này. Sau khi nắm được thông tin Thanh sẽ đưa một số lượng lớn vàng lậu qua biên giới, các tổ công tác Công an huyện Đức Huệ được triển khai đón lõng đối tượng trong quá trình vận chuyển vàng lậu.

Hơn 23 giờ ngày 16/12/2021, khi Thanh đang ung dung điều khiển xe môtô cất giấu đầy vàng trong cốp, lưu thông từ khu vực biên giới về nhà tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thì bị lực lượng Công an huyện Đức Huệ bắt quả tang. Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an huyện thu giữ 39 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1kg, trên 1,5 tỉ đồng và trên 280.000 USD.

1kg vàng lậu tuồn vào nội địa lãi khoảng 2.500 USD

Huỳnh Văn Thanh thời điểm bị bắt cùng số vàng lậu là tang vật trong vụ án

Sau khi bị bắt, dù không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, song Thanh ngoan cố cho rằng, số vàng này là tài sản được tích lũy trong quá trình làm ăn bên Campuchia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ những lần Thanh xuất, nhập cảnh trái phép để vận chuyển hàng hóa theo đường mòn, lối mở từ biên giới vào nội địa cùng việc thường xuyên tới lui các cửa hàng vàng bạc tại TP.HCM, cuối cùng, Thanh phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Thanh cũng khai nhận, khoảng tháng 11, 12/2021, trong lần về Việt Nam, Thanh đến một số tiệm vàng tại TP.HCM khảo sát giá và nhận thấy việc mua bán vàng từ Campuchia về Việt Nam để bán lại sẽ lãi khoảng 2.500 USD, tương đương với 60 triệu đồng tiền Việt cho mỗi kilôgam. Sẵn mối quan hệ làm ăn tại Campuchia, Thanh liên hệ với người đàn ông tên Kha Tỷ để hỏi mua 39 thỏi vàng 9999 với giá 58.000 USD/thỏi/kg. Ngày 15/12/2021, Thanh điện thoại cho anh ruột là Huỳnh Văn Nhân đang sống tại Campuchia và một nam thanh niên người Campuchia tên Many làm thuê cho Thanh tại kho chứa thuốc lá ở tỉnh Svay Rieng đến nhà Kha Tỷ tại thủ đô Phnom Penh để lấy 39kg vàng, mang về cất giấu tại nhà của Thanh ở ấp KosKbal Kondal, xã Samrong, huyện Chanh T’ria, tỉnh Svay Rieng, chờ tìm cách vận chuyển về Việt Nam.

Thanh cũng xác định sẽ vận chuyển số vàng lậu này về Việt Nam vào lúc đêm khuya khi các lực lượng dễ lơ là, mất cảnh giác. Tối ngày 16/12/2021, Thanh liên hệ Many mang số vàng lậu chuẩn bị sẵn đến khu vực biên giới giữa Việt Nam - Campuchia để giao cho Thanh. 23 giờ cùng ngày, Thanh chạy xe máy mang biển kiểm soát 59D1-279.49 từ nhà đến bờ kênh thuộc khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ để nắm tình hình. Khi thấy không có dấu hiệu bất thường, Thanh mang xe cất giấu rồi đi bộ đến khu vực đám cọ trên đường biên giới tại ấp 3, xã Mỹ Quý Tây để nhận 8 túi chứa 39 thỏi vàng từ Many. Nhận vàng xong, Thanh cho tất cả vào cốp xe cất giấu rồi điều khiển về nhà tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi phạm tội của Thanh đều được lực lượng công an theo dõi chặt chẽ trước khi bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định, 39kg vàng Thanh vận chuyển lậu về Việt Nam trị giá trên 54 tỉ đồng. Nếu vận chuyển trót lọt, Thanh có thể thu lợi nhuận bất chính số tiền trên 2 tỉ đồng. Trong vụ án này, Huỳnh Văn Nhân và đối tượng người Campuchia tên Many có liên quan đến hành vi buôn lậu của Thanh nhưng quá trình điều tra đến nay chưa xác định rõ nhân thân, lai lịch và chưa làm việc được. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Triệt phá thành công vụ buôn bán vàng lậu “khủng” do đối tượng Huỳnh Văn Thanh thực hiện không chỉ là chiến công xuất sắc của lực lượng công an mà còn là bài học cảnh giác trước thủ đoạn mới của loại tội phạm này./.

Huỳnh Văn Thanh lĩnh 7 năm tù, tịch thu sung công quỹ toàn bộ 39kg vàng lậu

Sau thời gian dài điều tra, truy tố, ngày 05/9/2023, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo về tội buôn lậu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, bị cáo có 2 quốc tịch nên có cơ sở xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thanh mức án 7 năm tù về tội buôn lậu, áp dụng hình phạt bổ sung, phạt bị cáo số tiền 50 triệu đồng. Đối với tang vật vụ án là 39kg vàng trị giá trên 54 tỉ đồng, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền trên 1,5 tỉ đồng là tiền kinh doanh của vợ chồng Thanh cùng 1 người khác không liên quan đến hoạt động tội phạm nên trả lại bị cáo. Riêng trên 280.000 USD được đưa trái phép về Việt Nam nên cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính, tịch thu tang vật.

Kiên Định