Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh phát hiện, xử lý hình sự và hành chính nhiều đối tượng cho vay lãi nặng. Đáng chú ý, đa số đối tượng thực hiện các hành vi này đều từ các địa phương khác đến.
Liên quan đến vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' do Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (1993, trú P.1, TX Quảng Trị, Quảng Trị) và đồng phạm gây ra, ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, qua điều tra mở rộng đã khởi tố bổ sung vụ án: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', khởi tố thêm 3 bị can là những đối tượng này đã cho Nhi vay với lãi suất cao.
Công an xác định ba người gồm Văn Thị Kim N, Đặng Thị L, Ngô Thị H. nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.
Mở rộng điều tra vụ vợ chồng Liêm 'trọc' lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị xác định ba đối tượng Văn thị Kim N, Đặng Thị L, Ngô Thị H. đã nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.
Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiến hành khởi tố 3 bị can về về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Trị xác định ba đối tượng V.T.K.N, Đ.T.L, N.T.H đã nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.
Hôm nay 27/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Trương Quang Liêm (còn gọi là Liêm 'trọc'), 37 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, 31 tuổi, trú tại Phường 1, thị xã Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2021 và 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 26/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tổ chức trao thưởng 20 triệu đồng cho Văn phòng CSĐT Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 49 tỷ đồng.
Lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản, nhiều người ở Quảng Trị đã cho đôi vợ chồng Liêm-Nhi vay hàng chục tỷ đồng. Phần lớn số tiền vay được, cặp vợ chồng này dành để trả nợ, xây nhà và chi tiêu cá nhân.
Cô gái 29 tuổi và chồng 35 tuổi tại Quảng Trị bằng thủ đoạn thực hiện đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản… đã huy động, lừa đảo chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng của nhiều người.
Đưa ra thông tin gian dối, vợ chồng Liêm đã vay mượn của nhiều người tổng số tiền gần 48 tỷ đồng để kinh doanh bất động sản, cho người khác vay lãi.
Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị những ai bị cặp vợ chồng Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hãy đến trình báo tại đơn vị này để được hướng dẫn giải quyết.
Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra thông báo về kết quả giải quyết tố giác tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với vợ chồng ông Trương Quang Liêm và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo về vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn cho các bị hại liên quan được biết nhằm liên hệ với Cơ quan CSĐT để được hướng dẫn giải quyết...
Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, để phục vụ điều tra mở rộng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến cặp vợ chồng Trương Quang Liêm (SN 1987) và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), ở phường 1, thị xã Quảng Trị, CQĐT đề nghị các bị hại cung cấp thêm thông tin.
Từ đơn tố giác của các bị hại, công an đã điều tra, xác minh và ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai vợ chồng lừa đảo số tiền hơn 47 tỉ đồng.
Lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản, nhiều người đã cho đôi vợ chồng Liêm-Nhi vay hàng chục tỷ đồng. Phần lớn số tiền vay được, cặp vợ chồng này dành để trả nợ, xây nhà và chi tiêu cá nhân.
Cặp vợ chồng ở Quảng Trị bị nhiều người tố giác lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 48 tỷ đồng.
Công an Quảng Trị vừa ra thông báo về kết quả giải quyết tố giác tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với vợ chồng ông Trương Quang Liêm và bà Nguyễn Thị Quỳnh Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho người khác, kinh doanh bất động sản để vay, chiếm đoạt số tiền hơn 47 tỉ đồng của nhiều người.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị vừa ký thông báo yêu cầu các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Quảng Trị cung cấp thêm thông tin nhằm giúp cơ quan CSĐT Công an tỉnh mở rộng điều tra vụ án.
Hôm nay 16/8, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thanh ký ban hành Thông cáo báo chí yêu cầu các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Quảng Trị cung cấp thêm thông tin nhằm giúp cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quang Liêm (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (29 tuổi), ở Phường 1, thị xã Quảng Trị về tội'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi vay tiền để đáo hạn ngân hàng, cặp vợ chồng tại Quảng Trị đã chiếm đoạt luôn 6 tỷ đồng từ bị hại. Ngoài ra, 2 đối tượng này còn lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ nhiều người khác.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đôi vợ chồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người trên địa bàn tỉnh.
Ngày 11/8, Công an Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, vợ chồng Liêm đưa ra thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người. Đến hạn, họ không trả nợ, có dấu hiệu trốn tránh.
Ngày 11/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Quang Liêm (SN 1987) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.