Sáng 17/4, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore Về Việt Nam. Trong đó, bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Tổng cục Hải quan) bị bác kháng cáo, y án sơ thẩm.
Ngày 17-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.
Sáng mai (13-4), các bị cáo trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng sẽ nói lời sau cùng, trước khi HĐXX vào nghị án.
Nhận thấy 15 bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nên VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã rút kháng nghị đối với những người này.
Ngày 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả…
Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn, hai ông trùm trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ bị tuyên 16-17 năm tù về tội Buôn lậu.
Ngày 8-12, sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án 74 bị cáo (giai đoạn 1 chuyên án 920G) về tội 'Buôn lậu' và 'Nhận hối lộ' trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu tại các tỉnh, thành phía Nam...
Bên cạnh những mức án nghiêm khắc, HĐXX còn cho hưởng án treo 4 bị cáo, và tuyên xử mức án tù đối với 12 bị cáo bằng với thời gian đã bị tạm giam. Nhiều bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung - phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng.
Sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn 16 - 17 năm tù về hành vi gây rối loạn thị trường khi buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Ngày 8/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
Sáng 8-12, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục tuyên án sơ thẩm đối với 74 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ nước ngoài về Việt Nam.
Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngoài 74 bị cáo còn có hàng trăm người liên quan, luật sư, người làm chứng… nên tòa sẽ tuyên án trong ba ngày.
Sau 40 ngày xét xử sơ thẩm đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng trị giá gần 2.600 tỷ đồng, chiều nay, 5/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm phán quyết đối với Phan Thanh Hữu và đồng phạm. Do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị cáo đông:
Chiều 5/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt đầu bước vào phần tuyên án đối với 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Với quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi buôn lậu xăng của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, rối loạn thị trường.
Bị cáo Đào Ngọc Viễn (vai trò cầm đầu) đề nghị chuyển khung hình phạt, trong khi đó một số bị cáo khác mong được chuyển tội danh.
Ngày 22/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử 74 bị cáo trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng. Phiên xét xử tiếp tục tục phần tranh tụng về tội danh đối với các bị cáo…
Sáng 22-11, trong phiên tranh tụng tại phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng, luật sư bào chữa đề nghị chuyển tội danh cho bị cáo Nguyễn Minh Khoa (52 tuổi, ngụ Q.Lê Châu, TP.Hải Phòng) và Trần Văn Việt (36 tuổi, quê H.Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, thuyền trưởng tàu Western Sea).
Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn có đến trình diện, nhưng không khai nhận, không trình bày hành vi phạm tội. Sau đó, bị cáo có quyết định bị bắt giữ, không phải đầu thú.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Ngọc Viễn đề nghị HĐXX 2 phương án kiến nghị, một là trả hồ sơ để điều tra lại vụ án, hai là xem xét lượng hình chuyển khung hình phạt cho bị cáo Đào Ngọc Viễn xuống khoản 3 điều 188 Bộ Luật hình sự.
Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đường dây xăng lậu trị giá 2.900 tỷ đồng với phần tranh luận.
Sáng 21-11, TAND tỉnh tiến hành phần tranh luận về hành vi phạm tội của bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM). Bị cáo Viễn được xác định là một trong những bị cáo có vai trò cầm đầu trong vụ án.
Hai 'ông trùm' đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn bị đề nghị mức án 16-17 năm tù.
Ngày 18-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đến đường dây buôn lậu xăng trị giá 2.900 tỷ đồng với phần tranh tụng.
Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án từ 16- 17 năm tù đối với 2 bị cáo đầu vụ về tội buôn lậu. Riêng cựu Đội trưởng chống buôn lậu bị đề nghị mức án đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ.
Hai 'ông trùm' trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam bị đề nghị tuyên phạt 16-17 năm tù.
Ngày 17-11, liên quan đến hành vi phạm tội của 74 bị cáo trong đại án xăng dầu, Viện KSND tỉnh đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo để xác định hành vi và mức độ sai phạm của từng bị cáo trong vụ án.
Phiên xử Phan Thanh Hữu, GĐ Cty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh; Đào Ngọc Viễn, GĐ Cty TNHH Đại Dương Hải Phòng và 72 người trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi nhóm bị cáo là chủ DN tiêu thụ xăng lậu.
Tại tòa, nhiều bị cáo có lời khai bất nhất với quá trình điều tra, cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, không phạm tội Buôn lậu
Từ ngày 25/10, 'đại án' buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam và đưa, nhận hối lộ đã được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm. Với 74 bị cáo, Hội đồng xét xử phải mất 2 ngày để công bố cáo trạng, từ ngày 28/10, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án…
Ngày 3-11, TAND tỉnh tiếp tục phiên xét xử đại án buôn lậu xăng và tiến hành xét hỏi đối với quản lý, thuyền trưởng, nhân viên làm việc tại các tàu Nhật Minh 06, 07, 08, 09 (các tàu này nhập xăng từ tàu Pacific Ocean và Western Sea).
Ngày 2-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu trị giá 2.900 tỷ đồng.