Sáng 17/4, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore Về Việt Nam. Trong đó, bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Tổng cục Hải quan) bị bác kháng cáo, y án sơ thẩm.
Bị cáo Phan Thanh Hữu đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 156 tỷ đồng và nộp thay cho đồng phạm. Ngoài ra, vợ bị mù, cha mẹ già yếu nên HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Ngày 17-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, sau đó đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam.
Nhận thấy 15 bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nên VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã rút kháng nghị đối với những người này.
VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng, một số bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng cấp sơ thẩm lại tuyên phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn, hai ông trùm trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ bị tuyên 16-17 năm tù về tội Buôn lậu.
Ngày 8-12, sau hơn 1 tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án 74 bị cáo (giai đoạn 1 chuyên án 920G) về tội 'Buôn lậu' và 'Nhận hối lộ' trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu tại các tỉnh, thành phía Nam...
Ngày 8/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo về tội buôn lậu và nhận hối lộ trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng về tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.
Tiếp tục xét xử án hình sự, vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam, hôm nay 6/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành công bố hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo.
Chiều 5/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt đầu bước vào phần tuyên án đối với 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Phiên xử Phan Thanh Hữu, GĐ Cty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh; Đào Ngọc Viễn, GĐ Cty TNHH Đại Dương Hải Phòng và 72 người trong đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi nhóm bị cáo là chủ DN tiêu thụ xăng lậu.
Ngày 4-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.900 tỷ đồng do Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cầm đầu.
Trong phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, ngày 2/11, các bị cáo tiếp tục chối tội, tố đồng phạm khai gian.
Qua điều tra, hành vi phạm tội buôn lậu của nhóm Đào Ngọc Viễn với nhóm Nguyễn Minh Đức có tổng số lượng xăng Ron 95 nhập lậu, mà các bị cáo Viễn, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Minh Khoa đã phạm tội ở cả 2 giai đoạn là hơn 203 triệu lít. Trong đó, giai đoạn buôn lậu cùng với 'ông trùm' Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long hơn 197 triệu lít xăng và giai đoạn tham gia buôn lậu cùng với Đức tại Khánh Hòa số lượng hơn 5,7 triệu lít, tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.690 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến tàu, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.900 tỷ đồng.
Phạm Hùng Cường được xác định phạm tội buôn lậu với vai trò cầm đầu. Do Cường đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai quyết định truy nã.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, các bị can đã vận chuyển 48 chuyến từ Singapore về Việt Nam gần 200 triệu lít xăng lậu trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng.