Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Động thái rao bán nợ của các công ty liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh được ngân hàng triển khai dồn dập sau khi xảy ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Tập đoàn này.
Số tiền hơn 8.600 tỷ là bằng chứng của vụ án, khi tòa án tuyên bố và có kết luận theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tài sản sẽ được trả lại cho các bị hại.
Số bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh là hơn 6.000 người, đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng. Sau khi xét xử, số tiền trên sẽ được trả lại cho các bị hại.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết, nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh sẽ được nhận lại tài sản. Tuy nhiên các bị hại cần theo dõi sát quá trình xét xử.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh sử dụng không đúng mục đích, trong đó sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước đã đến hạn trả.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc cùng 1 số đồng phạm dùng công ty con để phát hành 9 đợt bán trái phiếu sai quy định, thu về 10.000 tỷ của các nhà đầu tư.
Qua việc phát hành trái phiếu gian dối, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng thừa nhận sai phạm. Bị can đã chủ động phối hợp với Công ty Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả vụ án.
Ông Đỗ Anh Dũng và các bị can bị cáo buộc phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá khoảng 10.300 tỷ đồng.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cơ quan công an đề nghị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Năm 2022, những vụ án lớn, nghiêm trọng khiến nhiều nhà đầu tư, người dân bị thiệt hại đã được lực lượng chức năng đưa ra ánh sáng.
Cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa hàng ngàn tỉ đồng từ các vụ án kinh tế lớn. Trong đó, có 4.000 tỉ đồng trong vụ việc tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và hơn 1.000 tỉ đồng liên quan vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an.
'Cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa khoảng 4.000 tỷ trong vụ Tân Hoàng Minh và hơn 1.000 tỷ liên quan vụ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai', trung tướng Tô Ân Xô thông tin.
Một công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vì nợ thuế hơn 174 tỷ đồng.
Ngày 7.9, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con để thực hiện hành vi gian dối khi phát hành, mua bán trái phiếu.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân chưa đến trình báo, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm sử dụng 3 công ty con để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu huy động vốn.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm sử dụng các pháp nhân để gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư.
Ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã sử dụng 3 pháp nhân thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phát sinh những rủi ro mới, Bộ Tài chính đã rà soát, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định liên quan.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với tập đoàn.
VietinBank khẳng định không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không thực hiện dịch vụ phân phối các lô trái phiếu của nhóm công ty Tân Hoàng Minh.
VietinBank khẳng định không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không thực hiện dịch vụ phân phối các lô trái phiếu của nhóm công ty Tân Hoàng Minh
Ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc cùng các cá nhân phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh.
Được giới thiệu, quảng cáo với những ngôn từ hoa mỹ nhất, dự án D'. Palais Louis của Tập đoàn Tân Hoàng Minh khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Từ vụ việc liên quan đến 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh bị hủy bỏ, Bộ Tài chính cho biết đang soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, trong đó đề xuất đặt ra các điều kiện chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn với nhà phát hành trái phiếu, đặc biệt trái phiếu riêng lẻ.
Trước khi vướng lao lý, ông Đỗ Anh Dũng từng gây xôn xao giới đầu tư bằng động thái xin chấm dứt hợp đồng đấu giá tài sản lô đất 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm (TP.HCM).
800 tỉ đồng trái phiếu mã NSVCH2125001 được Ngôi Sao Việt phát hành cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Lô trái phiếu này được 'xé lẻ', rồi bán cho các nhà đầu tư thứ cấp.
Dòng tiền nghìn tỷ do phát hành trái phiếu chảy vào túi của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được huy động dồn dập từ nửa cuối năm 2021.
Nhóm công ty tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm đã vay trái phiếu khoảng 14.320 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2021, dù trái phiếu bất động sản bị siết chặt.
Hiện nhóm cổ đông của HBC đã thoát hết vốn tại Chứng khoán Sen Vàng. 3 vị trí cấp cao của Chứng khoán Sen Vàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát đều do các cá nhân có nhiều liên hệ với Tân Hoàng Minh.