Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép hơn 200 tỷ tiền hóa đơn
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có biểu hiện nghi vấn thành lập công ty để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2018 đến 2022, các đối tượng Huỳnh Nhất Giang (SN 1992), trú khu phố 5, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Chu Văn Kiên (SN 1991), trú phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cùng thành lập Công ty TNHH MTV SX TM DV Phú Đạt (Công ty Phú Đạt), Công ty TNHH MTV TM DV VT Thái Xuân Hương (Công ty Thái Xuân Hương) và Công ty TNHH TM DV Quang Mạnh (Công ty Quang Mạnh) có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Nhất Giang (áo thun trắng)
Sau khi thành lập công ty, mặc dù không có hoạt động sản xuất - kinh doanh nhưng các đối tượng đã xuất khống hoặc thông qua các đối tượng Phan Quang Tiệp (SN 1982), trú khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài; Bùi Văn Trung (SN 1974), trú phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài; Lưu Thị Hiền (SN 1980), trú phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Trương Thị Thùy (SN 1990), trú phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị thanh toán hơn 217 tỷ 256 triệu đồng nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Kiên
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
