Án tù 6 năm cho KOL lừa đảo 1,5 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19

Danielle Miller đã sử dụng khoản vay dưới tên những người khác để hưởng thụ cuộc sống.

Ngày 6/3, Danielle Miller đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoản tiền cứu trợ Covid-19 dành cho doanh nghiệp nhỏ. Cô sử dụng danh tính của hơn 10 cá nhân để gian lận tổng 1,5 triệu USD, theo Văn phòng Luật sư Mỹ.

Ngôi sao mạng nhanh chóng sử dụng khoản tiền khổng lồ cho bản thân, bao gồm mua sắm xa xỉ, thuê máy bay tư nhân và tận hưởng các chuyến du lịch đắt tiền trong những khách sạn cao cấp.

Bằng chứng về hành vi lừa đảo của người phụ nữ này được đăng tải ngay trên tài khoản mạng xã hội cá nhân có hơn 34.000 lượt theo dõi - nơi cô thường xuyên khoe khoang về “cuộc sống khá giả”.

Miller sẽ phải hoàn trả 1,3 triệu USD và thực hiện án tù 6 năm.

Tại phòng xử án liên bang Massachusetts, Miller đối mặt với 3 tội danh lừa đảo chuyển tiền và 2 tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Người phụ nữ đã nhận tội, đồng ý trao trả lại 1,3 triệu USD và ngồi tù 6 năm. Bản án của cô sẽ được thi hành từ ngày 27/6.

Theo các công tố viên, Miller đã vay các khoản vay do chính phủ liên bang cấp từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2021 bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của người khác và tên doanh nghiệp giả. Cô trộm thông tin thông qua Cơ quan Đăng ký Xe cơ giới (RMV) của tiểu bang, theo Independent UK.

Cô bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân của nạn nhân để tạo tài khoản ngân hàng do cô kiểm soát, rồi đăng ký khoản vay Hỗ trợ Thảm họa Thiệt hại Kinh tế do liên bang tài trợ dưới danh tính của nạn nhân, NBC News Boston đưa tin. Khoản vay trị giá 100.000 USD sau đó được chuyển vào tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo.

Các công tố viên cáo buộc rằng Miller đã chi hơn 2.300 USD cho một chuyến bay riêng từ bang Florida đến bang California, đồng thời sử dụng bằng lái xe giả mạo đề tên nạn nhân nhưng mang ảnh của cô tại bang Massachusetts.

Khách sạn cao cấp Petit Ermitage ở phía tây Hollywood (bang California) cũng thanh toán hóa đơn 5.500 USD bằng tài khoản ngân hàng mà Miller mở dưới tên nạn nhân hồi tháng 9/2020. Cô cũng truy cập vào nhiều máy ATM khác nhau để rút tiền từ tài khoản giả mạo này.

Daniela Rendon bị bắt vì làm giả tài liệu để chiếm đoạt tiền cứu trợ.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Miller cũng bị kết án tù 5 năm do liên quan đến một vụ lừa đảo khác ở bang Florida. Theo các nhà chức trách, người phụ nữ này cố gắng rút 8.000 USD bằng cách sử dụng danh tính của một người phụ nữ ngụ ở bang California, Bradenton Herald đưa tin.

Đáng chú ý, Miller chỉ là một trong số 1.000 người bị kết tội lừa đảo, chiếm đoạt các khoản cứu trợ Covid-19 của chính phủ trong 2 năm qua, theo văn bản của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ.

Daniela Rendon (31 tuổi, Mỹ), nhà môi giới bất động sản ở Miami (bang Florida) và là influencer, nhận được 381.000 USD thông qua chương trình trợ cấp, New York Post đưa tin.

Nhưng thay vì sử dụng tiền trợ cấp của chính phủ để duy trì việc kinh doanh, trả lương cho nhân viên giữa đại dịch, Rendon bị cáo buộc đã phân tán quỹ lương giả cho bạn bè và gia đình để trục lợi.

Người phụ nữ này đã vung tiền để mua xe Bentley Bentayga 2021, thuê một căn hộ sang trọng ở Vịnh Biscayne và chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Trên mạng xã hội, hiện được chuyển sang chế độ riêng tư sau khi cô bị bắt, Rendon thường xuyên chia sẻ hình khiêu vũ trong câu lạc bộ cao cấp ở Miami, hay mua quần áo, giày dép đắt tiền.

Rendon hiện phải đối mặt với 7 tội danh lừa đảo có đường dây, rửa tiền và có thể bị phạt tù 20 năm. Cô còn bị cáo buộc làm giả các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, để đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp.

Ánh Dương

Ảnh: @killadmilla