Xóa sổ đường dây thu thập thông tin, tạo lập trái phép tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên đọc lệnh khám xét văn phòng chính của Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Chuyên án 324T

Đầu tháng 3/2024, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập bất minh và sử dụng trái phép thông tin cá nhân khách hàng để mở tài khoản ngân hàng trái phép.

Đi sâu xác minh, các trinh sát còn phát hiện, nhóm đối tượng này thành lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội nhằm quảng bá, dẫn dụ, chào mời khách hàng lao động phổ thông đến đăng ký mở tài khoản vay vốn online, sau đó sử dụng các thông tin đã thu thập được, mở hàng chục tài khoản trái phép mà khách hàng không hề hay biết.

Nghi vấn về một đường dây chuyên thu thập dữ liệu thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép nhằm thực hiện các hành vi bất hợp pháp, chuyên án mang bí số 324T đã nhanh chóng được Công an Phú Yên xác lập.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã quyết định phá án. Hơn 50 cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã được huy động tham gia đánh án.

Đúng 13 giờ ngày 2/4, nhiều mũi trinh sát phối hợp đã đồng loạt ập vào 13 địa điểm, bắt giữ các đối tượng đang thực hiện hành vi thu thập, sử dụng thông tin trái phép của cá nhân mở tài khoản ngân hàng tại các chi nhánh, văn phòng giao dịch ở Bình Dương và các tỉnh ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, lực lượng công an đã phát hiện, tạm giữ hơn 4.600 sim rác, 98 điện thoại di động và máy vi tính cùng hàng trăm tài liệu, đồ vật liên quan.

Ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985) đều có thời gian cộng tác, làm việc trong lĩnh vực tài chính tín dụng.

Lợi dụng chính sách ưu đãi và kẽ hở trong công tác quản lý của các ngân hàng thương mại cổ phần, chúng đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh để làm bình phong lôi kéo, câu kết với các đối tượng mở hàng chục chi nhánh chân rết, hoạt động rầm rộ tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư tại các tỉnh, thành khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.

Dưới vỏ bọc tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí, các đối tượng đã thu thập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng, mở hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Theo đánh giá của thượng tá Trương Thành Ri, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc điều tra khám phá, kịp thời bắt giữ các đối tượng trong chuyên án đã góp phần quan trọng ngăn chặn nguy cơ, nguồn gốc phát sinh tội phạm trên không gian mạng.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng trong đường dây để điều tra về tội danh thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phía Nam để đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN KHANG