Xem xét khởi tố vụ xuất lậu nhôm, đồng qua Đà Nẵng
(HQ Online)- Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh để khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu đối với một công ty về hành vi xuất lậu hàng hóa.
Gần 100 tấn nhôm thỏi được "ngụy trang" dưới mác vải vụn. Ảnh: Hồng Vi.
Ngày 23-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2)- Cục Điều tra chống buôn lậu, kiểm tra và phát hiện vụ xuất lậu nhôm dạng thỏi và đồng qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng.
Lô hàng do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (địa chỉ 158/3 Lê Lợi, Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đăng ký trong 2 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đi Thái Lan và Ấn Độ. 2 lô hàng gồm 6 container được khai báo với tên hàng là vải vụn (vải rẻo) được đóng thành bao và được Hệ thống thông quan tự động phân luồng Xanh.
Tuy nhiên, qua quá trình thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa.
Kết quả khám xét của Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho thấy thực tế hàng hóa chứa trong 6 container theo 2 tờ khai nêu trên gồm: Phế liệu đồng, khối lượng: 41.130 kg và nhôm hợp kim dạng thanh, khối lượng 98.600 kg. Toàn bộ hàng hóa không có trong khai báo hải quan.
Theo chứng thư thẩm định giá của Vinacontrol PV ngày 4-8-2016 thì tổng trị giá của lô hàng trên là 5,566 tỷ đồng. Vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.
Kết quả xác minh mở rộng, lực lượng Hải quan còn phát hiện, từ tháng 1-2016 đến nay, Công ty này đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng, hàng hóa theo khai hải quan đều là vải vụn (vải rẻo).
Tuy nhiên, qua xác minh tại hãng tàu thì thông tin trên 10 vận đơn hàng là phế liệu đồng và nhôm các loại, tổng khối lượng phế liệu đồng là 193,090 tấn và nhôm các loại là 171,730 tấn.
Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Công ty Thành Hải đã thừa nhận đã làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa lô hàng xuất khẩu khi bị cơ quan Hải quan kiểm tra.
