Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn hai người ngoại quốc giúp sức Trương Mỹ Lan phạm tội

Theo đó, Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, sau khi điều tra không rõ bị can ở đâu và chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự nên ngày 12-11-2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” liên quan đến hành vi của 2 bị can Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam, đồng thời cũng Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 2 bị can này.

Đánh giá của CQĐT cho thấy, 2 bị can này đều là những người giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thực hiện hành vi phạm tội.

Trong số 7 bị can bỏ trốn bị truy nã có 2 bị can đang tạm đình chỉ điều tra.

Cụ thể, Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) làm việc tại SCB từ tháng 6-2012 đến ngày 19-1-2015, trải qua các vị trí, chức vụ khác nhau như thành viên HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện, với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB (từ cuối năm 2012 – 28-11-2014), Lee George Lam đã ký 8 biên bản họp/ phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 68 khoản vay tại SCB, có dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 28.000 tỉ đồng nợ gốc, hơn 25.800 tỉ đồng nợ lãi/ phí; tổng số nợ là hơn 53.800 tỉ đồng.

Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can này ký thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty thẩm định giá Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của SCB) là hơn 34.000 tỉ đồng. Kết quả giám định chữ ký đứng tên Lee George Lam trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay trên của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM – Bộ Công an khẳng định, do Lee George Lam ký ra.

Kết quả xác định tại SCB, kết quả nhận dạng của các bị can ở SCB, xác định Lee George Lam đã công tác tại tổ chức tín dụng này. CQĐT kết luận, có đủ căn cứ xác định Lee George Lam là người có chức vụ, quyền hạn và đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB thông qua việc ký, phê duyệt các khoản vay của cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nêu trên là không phải hoạt động cho vay thông thường theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ vay vốn này đều được lập khống, nhằm hợp thức thủ tục để rút tiền ra khỏi SCB, phục vụ cho mục đích cá nhân của bị can Trương Mỹ Lan. Hành vi của Lee George Lam bị CQĐT kết luận là đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 19.700 tỉ đồng. Hiện, bị can đã xuất cảnh ra nước ngoài và CQĐT đã ra Quyết định truy nã.

Tương tự như bị can Lee George Lam, người tên Henry Sun Ka Ziang cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị can này cũng bị CQĐT truy nã.

Theo kết luận điều tra, Henry Sun Ka Ziang (cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB) đã ký 487 biên bản họp/ phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng là cá nhân/pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 602 khoản vay tại SCB, có dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 430.000 tỉ đồng nợ gốc, hơn 147.500 tỉ đồng nợ lãi/ phí; tổng số nợ là hơn 577.600 tỉ đồng.

Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà Henry Sun Ka Ziang ký thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của SCB) là hơn 115.500 tỉ đồng.

CQĐT kết luận, Henry Sun Ka Ziang đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của SCB. Hành vi của bị can Henry Sun Ka Ziang bị CQĐT kết luận là đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.000 tỉ đồng.

Theo nguyên tắc có lợi cho bị can, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận hậu quả thiệt hại như sau: Hậu quả thiệt hại = Hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra – Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can ký thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của SCB).