Vợ chồng giám đốc giả mạo hồ sơ lừa ngân hàng

Vợ chồng Dương Văn Quang tại phiên tòa

Sau 2 ngày xét xử, hôm qua (16-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Dương Văn Quang (SN 1960, trú ở tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, cựu Giám đốc Công ty CP thiết bị xây lắp giao thông phải chấp hành chung là 11 năm tù giam. Với 2 tội danh như chồng, Phùng Lan Hương (SN 1960, trú cùng địa chỉ) cũng phải lĩnh tổng cộng 10 năm 6 tháng tù giam. Bị hại của cặp vợ chồng này là 2 ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội.

Quá trình xét xử đã làm rõ, Công ty CP thiết bị xây lắp giao thông (gọi tắt là Công ty Xây lắp giao thông) do vợ chồng Dương Văn Quang đứng ra thành lập. Trong đó, Quang giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, còn Phùng Lan Hương làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Giám đốc công ty. Nắm bắt chủ trương xây dựng 2 tuyến đường ô tô từ trung tâm xã Trà Cang và xã Trà Tập, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tới trung tâm huyện nên vợ chồng Quang đăng ký tham dự để trở thành nhà thầu thi công. Tuy nhiên, Công ty Xây lắp giao thông không hề đáp ứng được các điều kiện của chủ đầu tư về năng lực tài chính cũng như năng lực thi công. Để “hóa giải” sự yếu kém của doanh nghiệp, vợ chồng Quang bàn bạc và nhanh chóng làm giả hàng loạt tài liệu trong hồ sơ dự thầu. Cụ thể là giấy xác nhận nộp thuế doanh nghiệp, bản kê khai năng lực tài chính, hóa đơn GTGT và hàng loạt đăng ký sở hữu phương tiện, máy móc, thiết bị chuyên dùng trong xây dựng.
Có được bộ hồ sơ dự thầu giả mạo cùng với một số động tác “quan hệ” khác, công ty của vợ chồng Quang dễ dàng trở thành đơn vị thi công chính 2 tuyến đường ô tô ở huyện Nam Trà My nêu trên. Sau khi ký được hợp đồng, vợ chồng Quang, làm giả thêm một số tài liệu liên quan, đồng thời dùng một số tài sản của doanh nghiệp (đã thế chấp) để thế chấp vay vốn và đề nghị 2 ngân hàng ở Hà Nội phát hành chứng thư bảo lãnh với tổng số tiền xấp xỉ 7 tỷ đồng.

Với ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ trước, thế nên ngay sau khi được chủ đầu tư xuất tạm ứng hơn 4,5 tỷ đồng và được ngân hàng giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng, Quang cùng vợ rút ra chi tiêu cá nhân hết. Sau này, do vi phạm nghiêm trọng hợp đồng xây dựng công trình nên Công ty Xây lắp giao thông bị chủ đầu tư đơn phương chấm dứt vai trò nhà thầu. Để lấy lại số tiền tạm ứng, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Nam Trà My đã yêu cầu 1 trong 2 ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho Công ty Xây lắp giao thông phải trả lại số tiền mà họ đã chuyển giao.

Nhận thấy hành vi phạm tội của vợ chồng Dương Văn Quang là vô cùng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản đối với nhiều tổ chức nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo với các mức án nêu trên.

Trịnh Tuyến